Hong Kong: Un exbanquero condenado a 4 años de prisión por soborno de más de 470,000 dólares en USDT y la certificación de cartas de crédito falsificadas por más de 1,600 millones de dólares

Condena de 4 años para el exgerente de relaciones con clientes de CCB Asia

Un tribunal de primera instancia de Hong Kong ha declarado culpable a Lam Chun-yin, exgerente de relaciones con clientes de CCB Asia (Banco de Construcción de China - Asia), por recibir sobornos en forma de Tether (USDT) por un valor superior a 470,000 dólares (aproximadamente 74 millones de yenes).

El tribunal impuso una pena de 4 años de prisión, ya que también estuvo involucrado en la certificación de documentos financieros falsificados que sumaban más de 1,600 millones de dólares (aproximadamente 252,000 millones de yenes). Además, se le ordenó devolver aproximadamente 3.7 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 74 millones de yenes) al banco, equivalente al monto del soborno.

Certificación de cartas de crédito sin autorización, recibió más de 470,000 dólares en USDT

Según la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong, Lam, de 32 años, era responsable de clientes individuales en la sucursal de CCB Asia en Causeway Bay en el momento del delito, pero no tenía autoridad para manejar préstamos corporativos o cartas de crédito.

Por otro lado, Vesttoo Limited, que operaba una plataforma de inversión relacionada con seguros, requería que los inversores presentaran cartas de crédito standby emitidas por bancos como garantía. Después de que Yu Po Holdings Limited se uniera a la plataforma como inversor a principios de 2022, la organización criminal hizo que Lam se involucrara haciéndose pasar por el contacto de CCB Asia.

Desde abril hasta junio de 2022, Lam conspiró con los jefes de departamento y otros involucrados de Vesttoo para recibir más de 470,000 dólares en USDT. A cambio, certificó múltiples cartas de crédito standby falsificadas que parecían haber sido emitidas por CCB Asia, así como dos cartas de garantía falsificadas supuestamente respaldadas por Yu Po.

Los montos indicados en estos documentos superaban un total de 1,600 millones de dólares. Según los cargos presentados por la ICAC en junio de 2025, se alega que Lam estuvo involucrado en 88 cartas de crédito standby falsificadas y 2 cartas de garantía falsificadas.

El fraude fue descubierto en una investigación interna de CCB Asia, también se señala el impacto en el mercado financiero de Hong Kong

El fraude fue descubierto durante una investigación interna de CCB Asia, que luego informó a la ICAC. La investigación confirmó que CCB Asia y sus empresas asociadas no habían emitido las cartas de crédito standby y garantías en cuestión.

Lam había admitido su culpabilidad en el cargo de conspiración para que un agente recibiera beneficios. Sin embargo, otro cargo de conspiración relacionado con el uso de documentos falsificados quedó registrado en los archivos judiciales, pero no se presentó acusación.

El juez Ernest Lin Kam-hung inicialmente basó la sentencia en 6 años de prisión, pero redujo un tercio de la pena considerando la declaración de culpabilidad, imponiendo finalmente una condena de 4 años.

El juez señaló que el delito se encuentra entre los más graves de su tipo. Mencionó que el sector bancario y el de seguros desempeñan un papel crucial en la economía de Hong Kong, y se refirió a los riesgos potenciales derivados del uso de documentos financieros falsificados, así como a la posible pérdida de confianza en Hong Kong como centro financiero internacional.

La ICAC ha indicado que los involucrados en el caso intentaron dificultar el descubrimiento del soborno utilizando criptomonedas, y ha obtenido órdenes de arresto para otros involucrados mientras continúa la investigación.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.