La Agencia de Crímenes Financieros de India Registra CoinDCX y Delta Exchange por Operaciones Offshore

La Dirección de Ejecución de India ha registrado tres locales en Bengaluru vinculados a los intercambios de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange, alegando que las plataformas realizaron transacciones transfronterizas no autorizadas por valor de cientos de millones de dólares a través de derivados de criptomonedas y activos tokenizados.

Los registros se llevaron a cabo el 4 y 5 de noviembre bajo la Ley de Gestión de Divisas de India (FEMA), dijo la agencia, el principal investigador de crímenes financieros de India, en un comunicado fechado el 6 de noviembre, que compartió en X el jueves.

ईडी, बेंगलुरु ने क्रिप्टो टोकन डेरिवेटिव एवं वास्तविक विश्व परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) टोकन से जुड़े बड़े पैमाने पर अनधिकृत सीमा-पार वित्तीय लेन-देन के मामले में फेमा, 1999 के अंतर्गत मेसर्स नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("कॉइनडीसीएक्स") तथा मेसर्स एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज... pic.twitter.com/vXwMU5uCTj

--- ED (@dir_ed) 12 de noviembre de 2026

La investigación se centra en Neblio Technologies, que opera CoinDCX, y Excelium Technologies, que gestiona Delta Exchange. Ambas plataformas ofrecieron futuros y opciones sobre tokens de criptomonedas y anunciaron abiertamente el comercio de acciones tokenizadas de empresas extranjeras, a pesar de no estar autorizadas para hacerlo, según la agencia.

Cómo supuestamente funcionaron las operaciones

La Dirección de Ejecución alegó que CoinDCX utilizó stablecoins como USDT para realizar operaciones para sus usuarios en intercambios de criptomonedas extranjeros, incluidos Binance, KuCoin, Bybit y Gate.io, eludiendo el marco de India para enviar dinero al extranjero.

Cuando los usuarios depositaban rupias y realizaban órdenes al contado o de derivados, CoinDCX convertía los fondos en USDT y abría posiciones coincidentes en los intercambios extranjeros, dijo la agencia. Las operaciones se realizaron a través de cuentas mantenidas a nombre de una entidad del grupo con sede en Costa Rica, que describió como una entidad ficticia, y se llevaron a cabo directamente desde CoinDCX a través de APIs.

Las operaciones en acciones tokenizadas de empresas como Apple, Google y Tesla eran en realidad posiciones de derivados abiertas en el intercambio descentralizado Hyperliquid, según la agencia.

La Dirección de Ejecución alegó que las transacciones transfronterizas en cada una de estas áreas ascendieron a cientos de millones de dólares. También dijo que CoinDCX mantiene activos criptográficos en cuentas empresariales en intercambios extranjeros y ha pagado decenas de millones de dólares en tarifas a esas plataformas en USDT, en violación de la FEMA.

La agencia dijo que una gran parte del comercio de derivados de Delta Exchange se ejecutó a través de CoinDCX, y que Delta Exchange había transferido decenas de millones de dólares a sus entidades del grupo en el extranjero, que están bajo investigación. Sus productos fintech también parecen contradecir las leyes de valores y de banca central de India, añadió, y su investigación está en curso.

CoinDCX dijo en un tweet el 6 de noviembre que los funcionarios de la Dirección de Ejecución habían visitado su oficina en Bengaluru "como parte de una consulta rutinaria" el 4 de noviembre, y que había cooperado plenamente. El intercambio dijo que opera "en estricta conformidad con todas las leyes indias aplicables, incluida la FEMA," y cumple con sus obligaciones de KYC, prevención de lavado de dinero e informes como entidad registrada en la Unidad de Inteligencia Financiera de India. El comercio, los depósitos y los retiros en la plataforma siguen funcionando plenamente, añadió.

Actualización:

Los funcionarios de la Dirección de Ejecución visitaron nuestra oficina en Bengaluru como parte de una consulta rutinaria el 4 de noviembre. Cooperamos plenamente con las autoridades y proporcionamos toda la información y asistencia necesarias.

Como entidad registrada en FIU-IND, regularmente...

--- CoinDCX (@CoinDCX) 6 de noviembre de 2026

Delta Exchange dijo en su propio tweet el 6 de noviembre que había cooperado plenamente con los funcionarios, y que su negocio "no implica ninguna transferencia transfronteriza de VDAs en ninguna forma o manera," utilizando el término de India para activos criptográficos. Dijo que opera un intercambio dedicado liquidado en rupias solo para usuarios indios, ha estado registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de India desde 2023, y que el comercio, los depósitos y los retiros estaban funcionando normalmente.

Un año turbulento para CoinDCX

La investigación se suma a un período difícil para CoinDCX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de India. El mes pasado, confirmó una pérdida de 16 millones de dólares de billeteras retiradas, días después de que el cofundador y CEO Sumit Gupta calificara los informes de una violación como una "falsa alarma." Eso siguió a un exploit de aproximadamente 44 millones de dólares en julio de 2025.

CoinDCX de India Confirma Pérdida de 16 Millones de Dólares Días Después de que el CEO la Calificara como una 'Falsa Alarma'

Coinbase, que ha invertido en CoinDCX desde 2020, obtuvo la aprobación del regulador de competencia de India para aumentar su participación minoritaria en la empresa matriz del intercambio.

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