La policía de Shanghái, China, desarticula una estafa encubierta como «maestro del trading de criptomonedas» que indujo a las víctimas a apalancarse en exceso hasta liquidar sus posiciones

BlockBeats News, 24/10. Según la cuenta oficial de la Fiscalía de Shanghái, las autoridades de seguridad pública de Shanghái detuvieron a un grupo de estafadores que se hacía pasar por un supuesto «maestro de la especulación con criptomonedas». El grupo había acordado de antemano colaborar con una plataforma relacionada de inversión y gestión financiera en monedas virtuales, y cobrar una comisión calculada en función de las pérdidas de los clientes al invertir en la plataforma. Movidos por sus intereses, pusieron en marcha una operación fraudulenta cuidadosamente planificada.

Algunos miembros se encargaban de publicar ampliamente en redes sociales, foros y otras plataformas anuncios de compraventa de monedas virtuales a bajo precio, como si tendieran una enorme red de pesca a la espera de que picaran esos «peces» ansiosos por hacerse ricos. Cuando alguien mordía el anzuelo, otro grupo de miembros aparecía rápidamente y se hacía pasar por «expertos en inversión» para entablar amistad con las víctimas. Primero se acercaban a ellas y se ganaban su confianza; después, les enviaban capturas falsas de supuestos beneficios de inversión. Esos datos de ganancias, aparentemente reales, servían de cebo y, poco a poco, reducían las precauciones de las víctimas, que acababan confiando plenamente en los estafadores.

Por último, el grupo inducía a las víctimas a aumentar el apalancamiento de sus inversiones y recurría a la manipulación maliciosa del mercado, entre otros medios, para provocar la «liquidación» de sus inversiones en monedas virtuales y hacer que su dinero fluyera a los bolsillos de los estafadores como el agua.

En 03/2025, la Fiscalía del Distrito de Yangpu presentó una acusación pública contra Peng y otras ocho personas por fraude. Entre abril y 05/2025, el Tribunal del Distrito de Yangpu condenó a Peng y a los demás a penas de entre uno y cinco años de prisión por fraude y les impuso multas.

El informe señaló que, en nuestro país, las monedas virtuales no tienen el mismo estatus jurídico que la moneda de curso legal y que la inversión y el trading con monedas virtuales no están protegidos por la ley. Aunque presentan características como la escasez, las transacciones anónimas y una alta volatilidad de precios, que pueden generar en las personas la sensación de que es posible acumular riqueza rápidamente, debemos tener claro que tras las altas rentabilidades suelen acechar riesgos considerables.

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