Reino Unido refuerza la lucha contra las redes de criptomonedas vinculadas a Rusia

El Reino Unido ha intensificado su lucha contra las redes de pago relacionadas con Rusia. El 31 de agosto, la Agencia Nacional del Crimen emitió su primera alerta nacional dirigida a la industria, instando a bancos, proveedores de servicios de pago y empresas de criptomonedas a revisar contrapartes, billeteras intermedias e infraestructuras transfronterizas relacionadas con transacciones vinculadas a Rusia.

Al mismo tiempo, el gobierno ha propuesto un plan para aumentar el máximo de las sanciones civiles aplicables por la Oficina de Ejecución de Sanciones Financieras en casos de violaciones que involucren fondos o recursos económicos medibles. La propuesta eleva el límite a £2 millones o el 100% del monto de la infracción, el mayor de los dos, mientras que actualmente es de £1 millón o el 50%.

Según las autoridades británicas, A7 opera una red de liquidación transfronteriza que ha utilizado instituciones financieras de terceros países, el sistema SWIFT y otras estructuras de pago internacionales para ayudar a los clientes rusos a transferir fondos eludiendo sanciones. La propia red afirma haber manejado más de US$ 86 mil millones en su primer año, cifra que se describe como autodeclarada.

La alerta también amplía el enfoque de los equipos de cumplimiento más allá de la verificación de nombres en listas tradicionales. Las autoridades mencionaron que las billeteras intermedias, los hashes de transacciones, los intercambios descentralizados, los mezcladores, las rutas extrabursátiles y punto a punto, la falta de controles de conocimiento del cliente, los saltos entre cadenas, el uso de VPN y los cambios repetidos en la infraestructura son señales que requieren un escrutinio más riguroso.

El material también indica que las autoridades británicas han evaluado previamente que, tras las medidas de ejecución contra Garantex, la liquidez de criptomonedas se ha transferido de Garantex a Grinex, registrado en Kirguistán, a través de A7A5 (un token respaldado por rublos). Hasta mayo de 2025, el total de entradas y salidas de USDT registradas por Grinex ha superado los US$ 1.2 mil millones.

Para las empresas británicas, esto significa que incluso si un intercambio, billetera o servicio de pago cambia de nombre, jurisdicción o trayectoria, el riesgo de sanciones puede persistir. Sin embargo, los ajustes de multas aún dependen de la legislación y no hay una fecha de entrada en vigor establecida.

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