El Tesoro de EE. UU. sanciona a BitBank por una red de evasión de sanciones iraníes

El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a la bolsa de activos digitales iraní BitBank como parte de una red de evasión de sanciones vinculada al financista Babak Zanjani. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a BitBank, junto con su desarrollador Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y varias personas asociadas con la red empresarial de Zanjani. El Tesoro alega que BitBank facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán entre junio y julio. Esta acción es parte de una campaña más amplia contra la infraestructura financiera vinculada a Irán, que apunta a bancos, bolsas y negocios de activos digitales que ayudan a actores sancionados a mover dinero fuera de los canales bancarios convencionales. Las sanciones contra BitBank indican un cambio en la aplicación de la ley de EE. UU., tratando la infraestructura cripto de manera similar a las instituciones financieras tradicionales cuando se utiliza para eludir sanciones. Tras la designación, se prohíbe a las personas de EE. UU. tratar con BitBank, lo que lleva a los sistemas de cumplimiento en todo el mundo a examinar entidades y direcciones conectadas. Esto destaca la creciente expectativa de que las empresas de criptomonedas incorporen el riesgo de sanciones de activos digitales en sus medidas de cumplimiento.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.