Estafadores en China usan criptomonedas para lavar dinero de fraudes a menores

BlockBeats News, 2 de noviembre. La Fiscalía Popular del Distrito de Fuyang, Hangzhou, provincia de Zhejiang, China, informó que durante el Festival de Primavera de 2025, el Sr. Yang ideó un plan ilícito. Tras buscar en Douyin, descubrió que suplantar a un oficial de policía para estafar a niños era un método "relativamente sencillo". Pronto, el Sr. Yang formó su propio "equipo": el Sr. Yang, quien sabía cómo realizar el intercambio de moneda virtual, el Sr. Chen, encargado de la comunicación, y el Sr. Fu, responsable de la logística.

Desarrollaron un modus operandi profesional: primero, buscaban videos del juego "Egg Party" en Douyin, seleccionando específicamente a usuarios que parecían ser estudiantes de primaria para seguirlos; una vez que la otra parte devolvía el seguimiento, los contactaban por mensaje privado, afirmando tener "información importante" que compartir; durante las videollamadas, presentaban una identificación policial falsa, amenazaban al niño con que su cuenta de juego estaba involucrada en actividades delictivas y, finalmente, instruían al niño a tomar el teléfono de sus padres y transferir fondos a una cuenta designada.

Para evadir la investigación, los fondos robados eran convertidos a moneda virtual a través de un grupo profesional de lavado de dinero antes de ser finalmente cambiados por efectivo y distribuidos.