Italia: 30 detenidos por organización de lavado de activos digitales vinculada a la mafia

Las autoridades italianas han arrestado a 30 personas acusadas de operar un banco subterráneo vinculado a organizaciones mafiosas y de lavar ganancias del crimen a través de activos digitales. Esta organización ha transferido aproximadamente 68 millones de euros al extranjero y se ha investigado que ocultaron el flujo de fondos mediante facturas falsas, cuentas bancarias y plataformas de intercambio de activos digitales. La fiscalía de Milán ha declarado que se ha desmantelado una organización de lavado de dinero que trasladaba ganancias del narcotráfico y pagos falsos de empresas al extranjero. La investigación se ha ampliado a España, y las autoridades suizas también están trabajando para asegurar la detención de un sospechoso adicional. El núcleo de la organización se encuentra en una empresa de alquiler de coches en la zona de Pero, cerca de Milán, que se sospecha que es un instituto financiero secreto operado por sospechosos vinculados a las principales organizaciones mafiosas, como 'Ndrangheta y Camorra. Se ha informado que la organización emitió facturas falsas a través de empresas fantasma, lo que les permitió reducir sus ingresos imponibles. La fiscalía ha indicado que el monto de las facturas falsas supera los 110 millones de euros. Se sospecha que parte de las ganancias del crimen se utilizaron para apoyar a miembros de 'Ndrangheta que están en prisión, y también se incluye en la investigación la acusación de corrupción contra empleados del tribunal de Milán.

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