La SEC demanda a Zan Shaikh por un fraude de minería de criptomonedas de 22 millones de dólares, más de 380 inversores afectados

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra Zan Shaikh, residente de Florida, y su empresa Mining Automatic, acusándolos de recaudar aproximadamente 22 millones de dólares de más de 380 inversores a través de un plan de inversión en minería de activos criptográficos falso, además de desviar fondos de los inversores. La SEC señala que entre junio de 2023 y mayo de 2025, los acusados prometieron a los inversores ganancias mensuales garantizadas a través de la minería de criptomonedas, pero en realidad solo destinaron aproximadamente el 13% de los fondos recaudados a la minería, mientras que el resto se utilizó principalmente para marketing, atraer nuevos inversores y pagar gastos personales y de otros negocios no relacionados. La SEC afirma que los fondos recaudados superaron en al menos 20 millones de dólares la cantidad devuelta a los inversores. La SEC ha acusado a los demandados de violar las disposiciones de fraude y emisión de valores de la Ley de Valores de 1933 y de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Ambas partes han acordado aceptar una orden de restricción permanente tras la aprobación del tribunal, y el monto de la devolución de las ganancias ilegales, intereses y multas civiles será determinado por el tribunal.

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