logo

La UIF de Corea del Sur impone una multa de 24,6 millones de dólares a Bithumb y ordena la suspensión parcial de sus actividades durante seis meses

By: datos raíz|2026/03/16 21:59:04
0
Compartir
copy

Según CoinDesk, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur ha impuesto una multa de 36 800 millones de wones (aproximadamente 24,6 millones de dólares estadounidenses) a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb por infringir la normativa contra el blanqueo de capitales, y le ha ordenado la suspensión parcial de sus actividades durante seis meses.

Según la Comisión de Servicios Financieros, esta sanción se basa en la Ley sobre la comunicación y el uso de información específica sobre transacciones financieras, y se deriva de aproximadamente 6,65 millones de infracciones cometidas por Bithumb, de las cuales unas 3,55 millones consistieron en el incumplimiento de las obligaciones de verificación de la identidad de los clientes (KYC), y unas 3,04 millones en la falta de interceptación efectiva de transacciones que deberían haber sido restringidas.

Las autoridades reguladoras también impusieron sanciones a los responsables: el director ejecutivo de Bithumb recibió una advertencia y el responsable de cumplimiento normativo fue suspendido durante seis meses.

Las infracciones mencionadas se detectaron durante las inspecciones in situ realizadas por las autoridades reguladoras surcoreanas en las cinco principales plataformas de intercambio: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, entre 2024 y 2025.

Precio de --

--

También te puede interesar

Cómo ganar en el Joker Returns 2026 de WEEX: Estrategia y consejos sobre cartas de póker

Aprende a ganar en el Joker Returns 2026 de WEEX utilizando combinaciones de cartas al estilo del póker y la estrategia de comodín Joker. Descubre cómo las manos más fuertes mejoran los multiplicadores y el potencial de recompensa.

¿Qué es un comodín en el póker? Reglas, rol y cómo ganarlo por 15.000 USDT

Domina la carta del Joker para ganar 15.000 USDT. Aprende estrategias de póker para el evento de criptomonedas Joker Returns de WEEX (del 1 al 30 de abril de 2026). Convierte tus depósitos y operaciones en combinaciones ganadoras. ¡Únete ahora!

Noticias de última hora del EthCC de Cannes: Cuando los banqueros se adentraron en el territorio de los promotores inmobiliarios

La narrativa principal del ecosistema Ethereum ha pasado de «qué estamos construyendo» a «quién lo utiliza, cómo lo utiliza y bajo qué marco normativo».

Los juegos en cadena son derrotados por la realidad, Web3 no cree en los sueños

La mayoría de los fundadores tienen una experiencia genuina en el desarrollo de juegos, y su visión de los juegos en cadena durante la recaudación de fondos no es una conversación totalmente vacía. ¿Por qué terminan con cierres de proyectos o un regreso a Web2?

Los airdrops no te harán rico; edgeX no necesita una comunidad

Cuando el principio de «mismas acciones, derechos distintos» se convierte en una laguna jurídica que permite a las partes implicadas en el proyecto manipular las reglas, los airdrops han pasado de ser un incentivo de recompensa para los primeros usuarios a convertirse en una estrategia de «acumulación de acciones» dirigida a la comunidad.

¿De verdad no se puede ser demasiado optimista? Dos artículos sobre computación cuántica publicados el mismo día reducen la barrera de rentabilidad del bitcoin en dos órdenes de magnitud

Un ataque cuántico puede secuestrar una transacción de Bitcoin en transmisión en 9 minutos

Monedas populares

Últimas noticias sobre criptomonedas

22:47

Director de Investigación de Gray: El mercado tokenizado se desarrollará por fases, y las oportunidades de inversión se irán liberando de forma gradual.

Según CoinDesk, el director de investigación de Grayscale, Zach Pandl, afirmó que el mercado actual de la tokenización se encuentra todavía en una fase inicial, con un volumen de unos 27 000 millones de dólares, lo que representa solo alrededor del 0,01 % de los mercados de capitales mundiales. Sin embargo, se prevé que alcance casi los 19 billones de dólares en 2033, ...
22:38

Análisis: El bitcoin pone fin a cinco meses de caídas consecutivas y vuelve a subir; el rango clave para alcistas y bajistas en abril podría situarse en la marca de los 70 000 dólares

Según Cointelegraph, el bitcoin subió alrededor de un 2 % en marzo, poniendo fin a una racha bajista de cinco meses consecutivos y marcando el primer giro al alza tras la caída más prolongada desde 2018, mientras el mercado se centra en las señales de un cambio de tendencia. Los datos históricos muestran que estos repuntes suelen ir acompañados de fuertes...
22:22

El director ejecutivo de JPMorgan: Está considerando ofrecer servicios de mercados predictivos a los inversores, pero no se aventurará en el ámbito deportivo ni en el político

Según CBS News, el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, reveló que el banco está considerando ofrecer servicios de mercados de predicción a sus clientes. Dimon afirmó que JPMorgan podría lanzar en el futuro servicios de mercados de predicción similares a los de Kalshi y Polymarket, pero dejó claro que no se aventurará en...
22:07

La probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en APR es del 99,5%

De acuerdo con los informes de Jinshi, el "Fed Watch" de CME muestra que la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos en APR es del 0,5%, mientras que la probabilidad de mantener las tasas sin cambios es del 99,5%. Para junio, la probabilidad acumulada de un recorte de la tasa de 25 puntos básicos es del 9,4%, la probabili...
21:51

En marzo, la cifra de empleos de ADP en Estados Unidos aumentó en 62.000, superando las expectativas.

Según informes de Jinshi, Estados Unidos En marzo, el empleo según ADP aumentó en 62.000 puestos, cifra superior a la previsión del mercado de 40.000, y prácticamente sin cambios respecto a los 63.000 del mes anterior.
Leer más
Comunitario
iconiconiconiconiconicon

Bot de soporte：@WEEX_support_smart_Bot

Programa VIP：[email protected]