El Tribunal de Dinghai en Zhoushan, China, concluyó un caso sobre el uso de criptomonedas para ayudar en actividades fraudulentas, con un monto superior a los 5 millones de RMB

BlockBeats News, 1 de noviembre. Recientemente, la Corte de Dinghai en Zhoushan, provincia de Zhejiang, China, concluyó un caso sobre el uso de transacciones de criptomonedas para cometer el delito de ayudar en estafas de confianza. Desde octubre de 2022 hasta agosto de 2023, Huang, junto con Yao, Guo, Yu y otros nueve individuos, registraron múltiples "negocios" en una exchange de criptomonedas extranjera, obteniendo ganancias a través de dividendos y trading de arbitraje de USDT. Eran conscientes de que las transacciones podrían involucrar actividades ilegales, pero aun así recibieron transferencias de víctimas a través de cuentas de WeChat, depositando luego USDT en cuentas designadas para ayudar a transferir fondos relacionados con fraudes en línea y otros delitos.

Durante este período, las cuentas de WeChat de los "negocios" eran restringidas frecuentemente por sospechas de fraude. Sorprendentemente, los involucrados lograban desbloquear las cuentas fabricando capturas de pantalla falsas y números de seguimiento de mensajería, o cambiando de cuenta para evadir la supervisión. Tras la investigación, se descubrió que Huang y otros ayudaron a transferir más de 5 millones de RMB en fondos relacionados con delitos en línea. El 28 de agosto de 2023, los diez acusados fueron arrestados en Fuzhou y Putian, Fujian.

Tomando en cuenta el rol de cada acusado, la devolución de fondos malversados y su actitud de confesión, la Corte de Dinghai condenó a Huang por el delito de asistencia en actividades delictivas en línea, sentenciándolo a dos años y once meses de prisión y una multa de 50,000 RMB; Yao, Guo y los otros nueve cómplices recibieron sentencias de siete meses a dos años y tres meses de prisión, todos con libertad condicional y multas.