Estados Unidos busca la confiscación de 25 millones de dólares en criptomonedas de esquemas de fraude internacional

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado la confiscación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a cinco investigaciones sobre redes de fraude internacional que apuntan a residentes de EE. UU. y Canadá. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia anunció que agentes de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto, parte del Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético, descubrieron múltiples redes de lavado y miles de víctimas engañadas para creer que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas. La primera investigación, señalada por las autoridades canadienses a finales de 2024, involucra más de 270 transacciones de víctimas sospechosas y busca aproximadamente 10.4 millones de dólares. La segunda investigación, relacionada con estafas románticas en línea con más de 200 víctimas, busca alrededor de 12.1 millones de dólares. Las tercera y cuarta investigaciones, reportadas en mayo de 2026 y marzo de 2026 respectivamente, buscan alrededor de 1.2 millones de dólares y 2.4 millones de dólares. La quinta investigación, relacionada con un fraude de recuperación basado en tarifas, busca aproximadamente 285,000 dólares. Los lavadores se encontraban principalmente en el sudeste asiático, con direcciones IP rastreadas hasta China, Malasia y Camboya. Esta incautación es parte de la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas, que ha recuperado más de 800 millones de dólares desde su lanzamiento en noviembre de 2025.