190 millions USDT injectés... Expansion des réseaux de garantie illégaux en Asie du Sud-Est

Depuis janvier 2021 jusqu'à avril 2026, plus de 190 millions USDT ont été injectés dans des plateformes de garantie de transactions illégales de cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Ces plateformes ont facilité des transactions liées aux jeux d'argent, au blanchiment d'argent, à la fraude et à la traite des êtres humains, en s'appuyant sur des communautés Telegram et sur Tether (USDT) pour les paiements et la médiation des litiges.

L'entreprise d'analyse blockchain BitTrace a déclaré dans un rapport qu'elle avait suivi les adresses de dépôt de plus de 100 plateformes de garantie de transactions illégales, révélant que le montant total des entrées avait dépassé 190 millions USDT. Le montant des entrées annuelles a montré une tendance à la hausse, atteignant un pic en 2025.

Contrairement aux systèmes d'entiercement basés sur des contrats intelligents, les plateformes de garantie de transactions fonctionnent principalement sur la réputation de l'entité opérante et des dépôts. Après avoir rassemblé les parties prenantes dans des groupes Telegram privés, le vendeur ou l'intermédiaire envoie le dépôt, qui est ensuite restitué après la conclusion de la transaction.

Les plateformes perçoivent des frais de garantie et prennent en charge les déclarations de transactions, la publicité, l'attraction de clients et la médiation des litiges. La gestion de la confiance et du règlement entre les parties à la transaction par l'entité opérante distingue ces plateformes des systèmes d'entiercement basés sur des contrats intelligents.

BitTrace a classé les types de transactions en transactions de groupe privées, transactions de groupe publiques et transactions qui passent d'un groupe public à un groupe privé. Les groupes publics sont loués par des opérateurs illégaux sur une base mensuelle pour la publicité et l'attraction de clients, tandis que les détails des transactions sont signalés via des bots Telegram.

Dans des domaines à forte valeur unitaire comme la traite des êtres humains, des transactions de type conversion avec des frais de garantie par transaction sont utilisées. Les parties à la transaction sont d'abord recrutées dans un groupe public, puis transférées dans un groupe privé pour procéder à la garantie.

Les paiements sont principalement effectués en Tether émis sur les réseaux Tron (TRX) et Ethereum (ETH). BitTrace a analysé que certaines plateformes de garantie ne se contentaient pas de relier les canaux de dépôt et de retrait des sites de jeux d'argent avec des services de paiement en cryptomonnaies tiers, mais géraient également directement des communautés de jeux d'argent et des outils de paiement.

BitTrace a rapporté que, entre mai 2025 et avril 2026, des outils de paiement liés à Xinbi, Dali et Pulilai avaient reçu plus de 4,8 milliards USDT. Cependant, l'étendue réelle de l'implication criminelle de chaque plateforme et l'utilisation finale des fonds peuvent varier selon les adresses individuelles et les flux de transactions.

La part de marché de Xinbi a été estimée à 92,48 %. Ce chiffre est limité aux plateformes de garantie de transactions illégales en Asie du Sud-Est définies par BitTrace et à son propre suivi, et ne représente pas la taille totale du marché illégal de la région.

Le gouvernement britannique a désigné Xinbi comme un grand marché en ligne illégal en Asie du Sud-Est en mars 2026 et a imposé des sanctions. Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré que Xinbi fournissait des services basés sur des cryptomonnaies à des organisations frauduleuses et soutenait la distribution de données personnelles volées et d'équipements de communication par satellite.

La liste des sanctions britanniques comprend également des adresses Tron liées à Xinbi. La désignation de sanctions peut entraîner des mesures de blocage des flux de fonds associés à cette plateforme par les autorités.

Le réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain a déclaré que le groupe Huion basé au Cambodge avait blanchi au moins 4 milliards de dollars (environ 53,72 trillions de wons) de fonds illégaux entre août 2021 et janvier 2025. Ce chiffre est un total distinct ciblant le groupe Huion.

Auparavant, BitTrace avait analysé que 3,4 milliards USDT avaient été injectés dans des réseaux de fraude en Asie du Sud-Est au premier semestre 2026, mais ce chiffre diffère de cette analyse en termes de période de collecte et d'adresses. Par conséquent, il n'est pas possible de calculer le taux d'augmentation des entrées ou l'expansion du marché en utilisant ces deux chiffres. L'analyse précédente de BitTrace a présenté la structure de division du travail des plateformes de garantie de transactions illégales.

BitTrace a analysé que même si une plateforme spécifique est fermée, l'ensemble de l'écosystème criminel ne disparaît pas. Les groupes publics, les outils de paiement et les sites de jeux d'argent sont faiblement connectés, de sorte qu'une fois qu'une plateforme est bloquée, les transactions peuvent se déplacer vers une autre plateforme de garantie.

Les mesures de gel de Tether sur la chaîne influencent également les flux de fonds. BitTrace a rapporté que le 8 septembre 2026, Tether a gelé 50 adresses blockchain, dont plus de 21 adresses opérationnelles liées à Xinbi.

Le montant du gel était de 45 millions de dollars (environ 604 millions de wons). Ce chiffre est basé sur l'analyse du suivi des adresses sur la chaîne par BitTrace, et le nom de l'agence d'application de la loi ayant ordonné le gel n'a pas été confirmé.

Cette analyse montre que Tether peut être utilisé comme une base opérationnelle reliant le recrutement de communautés, la garantie de transactions, la médiation des litiges et le blanchiment d'argent, au-delà d'être un moyen de paiement pour des transactions illégales. Cependant, les 190 millions USDT et la part de marché de 92,48 % de Xinbi sont des chiffres d'analyse basés sur la portée du suivi de BitTrace.

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