Le Bureau d'Enquête Judiciaire a perquisitionné les propriétés des enfants de l'alias « Gato » dans une extension de l'affaire au Costa Rica
Un portefeuille de cryptomonnaies au nom de Sebastián Álvarez Jiménez a enregistré des mouvements de 1,4 million USD entre octobre 2021 et janvier 2026, une découverte que le Bureau d'Enquête Judiciaire (OIJ) a intégrée au dossier de l'affaire Venus pour reconstruire la gestion patrimoniale attribuée à la structure de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe ou Gato, enquêtée pour blanchiment d'argent, selon ce qu'a publié CRHoy.com. L'analyse judiciaire a déterminé des revenus de 756 260 USD et des retraits de 656 766 USD, pour un total de 1 413 026 USD durant cette période. Ce registre fait partie des preuves numériques examinées par la Section de Blanchiment d'Argent de l'OIJ pour établir quel rôle auraient joué les enfants d'Álvarez Alfaro au sein de l'organisation. C'est le point central de la nouvelle ligne d'enquête : les enquêteurs lient le portefeuille à l'entourage familial de l'alias Gato et l'utilisent comme l'un des indices pour suivre la route de l'argent qui, selon le dossier, a cherché à être déplacé ou caché même après l'arrestation du supposé chef de la structure dans le but d'extradition. Jeudi dernier, les agents ont perquisitionné des propriétés liées à Sebastián et à ses frères Jonathan et Daniela Álvarez Jiménez dans le cadre d'une extension de l'enquête. Sebastián et Jonathan n'étaient pas au Costa Rica au moment des opérations, car ils avaient quitté le pays au cours des deux derniers mois. Lors des perquisitions du 10 mars 2026, les agents ont saisi des appareils électroniques à plusieurs suspects de l'affaire. Ils ont également trouvé des documents liés à Jonathan Álvarez Alfaro et à l'entreprise Mega Diesel, ainsi que des carnets avec des annotations sur des armes, des quantités de drogue et d'argent. À cette preuve s'est ajoutée l'analyse judiciaire des dispositifs saisis lors des perquisitions du 17 juin 2025. Le dossier qualifie ces analyses, ainsi qu'un rapport de la Section Spécialisée contre la Cybercriminalité, comme étant au cœur du soutien probatoire des nouvelles enquêtes. Un jour après cette opération, le 18 juin 2025, les enquêteurs ont identifié des conversations entre Pamela Álvarez Jiménez et son oncle Alexander Álvarez Alfaro. Selon le dossier cité par les médias, ces messages ont permis de conclure que l'organisation maintenait sous son contrôle un portefeuille électronique de crypto-actifs dans lequel des mouvements de plus de 1,4 million USD ont été enregistrés. Les analyses ont également détecté des conversations qui, selon la thèse policière, montrent des manœuvres d'autres membres de la famille pour déplacer ou cacher des biens. Le 16 juillet 2025, par exemple, les enquêteurs ont enregistré un échange entre Pamela et Daniela Álvarez Jiménez concernant le retrait et le transfert d'argent liquide depuis des comptes tiers pour éviter leur détection. Dans le cas de Pamela, le dossier soutient qu'elle aurait exécuté des instructions liées au changement de domicile, au mouvement d'argent liquide et à la garde de cryptomonnaies. Les enquêteurs considèrent qu'il est pertinent qu'une partie de ces actions ait eu lieu alors qu'il existait déjà des mesures pour immobiliser des biens dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent. Selon les conclusions policières, Jonathan Álvarez Alfaro aurait continué à donner des instructions depuis la prison pour cacher des biens. Le dossier intègre les mouvements du portefeuille parmi les indices avec lesquels on cherche à reconstruire la gestion des biens attribués à l'organisation.
Le dossier lie également la structure à de la drogue, de l'argent liquide et des exportations contaminées.
Un autre élément a émergé d'un dispositif saisi dans Corporación Mega Diesel. Selon les communications entre Franklin Fernández et Jonathan Álvarez Alfaro citées dans le dossier, cette entreprise appartiendrait uniquement à Profe. Les experts ont extrait du dispositif des photographies de drogue apparente, des perforations utilisées pour identifier des lots, des images d'une méthode supposée pour cacher des substances dans des planches de bois et des photographies de grandes quantités d'argent liquide emballé. Les enquêteurs ont comparé ces perforations avec des preuves trouvées dans d'autres dispositifs. Selon le dossier, elles coïncidaient avec celles trouvées dans le téléphone de Roberto Ibarra Arboleda, désigné comme responsable de la garde de drogue dans une maison de sécurité de Calle Barquero, et avec celles trouvées dans un dispositif attribué à Jhon Mora Esquivel. Pour les enquêteurs, cette coïncidence permet d'établir un lien entre Profe et la drogue stockée dans ce bien. L'analyse des dispositifs a également ouvert de nouvelles pistes sur la portée internationale de la supposée organisation. Les enquêteurs ont trouvé des images qui, selon la publication, montrent des coordinations pour envoyer des conteneurs de bois contaminés par de la cocaïne vers Hong Kong, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni et Inde. L'enquête relie ces envois à des sociétés de José Francisco Guzmán Corrales et souligne la collaboration logistique de Mauricio Solano Quirós. L'OIJ a arrêté jeudi dernier Solano, âgé de 58 ans, que les enquêteurs lient aux cargaisons envoyées vers Hong Kong. Selon le dossier, la structure aurait utilisé environ 42 sociétés comme activités commerciales de façade pour introduire dans l'économie nationale des ressources d'origine supposément illicite. Les enfants de Profe figurent dans plusieurs de ces personnes juridiques.
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