Un nouveau type de blanchiment d'argent par des bureaux de change clandestins utilisant des cryptomonnaies, 7 personnes condamnées

Un cas de blanchiment d'argent impliquant des bureaux de change clandestins utilisant des cryptomonnaies a été résolu. Le groupe criminel a utilisé le prétexte de "remboursement gratuit de cartes de crédit" pour inciter les gens à fournir leurs informations personnelles et leurs cartes de crédit afin de participer à des transactions illégales, blanchissant ainsi les fonds obtenus par des groupes de jeux d'argent et de fraude à l'étranger. Le bureau de la sécurité publique du district de Jiuyuan à Baotou, en collaboration avec l'Institut de recherche sur les monnaies numériques de la Banque populaire de Chine, a identifié près de mille comptes impliqués dans l'affaire et, sous la direction du ministère de la Sécurité publique, a mené des opérations dans plusieurs provinces et villes du pays. Après enquête, 7 membres du groupe ont été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 2 mois à 2 ans et 6 mois pour avoir exercé illégalement des activités de paiement et de règlement de fonds, et ont également été condamnés à des amendes. Cette année, la Banque populaire de Chine, le ministère de la Sécurité publique et huit autres départements ont conjointement publié un avis réaffirmant que toutes les activités liées aux cryptomonnaies sont considérées comme des activités financières illégales, strictement interdites et doivent être éliminées conformément à la loi.