Pologne poursuit le cinquième suspect dans l'affaire Zondacrypto

Le parquet polonais a inculpé un cinquième suspect, Roman Ż., dans l'affaire de l'échange Zondacrypto et a décidé de le placer en détention préventive. Cette enquête concerne une fraude estimée à au moins 350 millions de zlotys, soit environ 94 millions de dollars. Roman Ż. fait face à deux accusations, à savoir la participation à une organisation criminelle et le détournement de fonds des clients, pour un montant de 7,8 millions de zlotys, soit environ 2,1 millions de dollars. Roman Ż. a été arrêté le 5 septembre dans la région de Silésie, alors qu'il prévoyait de se rendre en Chine. La défense a déclaré que ce voyage était un déplacement professionnel et qu'il avait acheté un billet de retour pour le 13 septembre, mais le parquet a demandé sa détention, invoquant des risques de fuite, d'entrave à l'enquête et une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Des montres de luxe et des documents liés à l'échange ont été saisis lors de la perquisition. Quatre accusés ont déjà été publiquement inculpés dans cette affaire, qui a été ouverte le 17 avril, en raison de soupçons de fraude et de blanchiment d'argent. À ce jour, plus de 3 600 plaintes ont été déposées, et le parquet a gelé plus de 100 millions de zlotys et environ 4 millions d'euros.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.