Condamnation d'un trader à Pilar pour avoir escroqué ses amis et enquête sur sa mère

Pedro Ilincheta, le prétendu trader accusé d'avoir escroqué un groupe de 14 amis d'un country à Pilar en les convainquant de lui remettre de l'argent pour investir dans des cryptomonnaies, a été condamné à trois ans et deux mois de prison par le Tribunal correctionnel n°2 de San Isidro. La juge María Emma Prada l'a reconnu coupable de 14 faits d'escroquerie. Le parquet avait demandé quatre ans de prison ferme, tandis que la partie civile, représentée par les avocats Fernando Madeo Facente et Santiago Bongiovanni, avait réclamé six ans. La défense avait demandé l'acquittement. Ilincheta, connu sous le nom de "Pepo" ou "Peter", ne sera pas incarcéré pour le moment. La magistrate a décidé de maintenir la mesure de détention préventive déjà accordée : assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à ce que la sentence devienne définitive. Le jugement a également ouvert un nouveau chapitre dans l'affaire. Prada a ordonné d'envoyer les actes au Bureau général du Parquet des Chambres pour enquêter sur la possible implication de María Cecilia Cabeza, la mère du condamné, dans des délits liés aux manœuvres pour lesquelles son fils a été jugé. Cette demande avait été faite pendant le procès par le procureur. La situation de Cabeza était apparue à différents moments de l'enquête. L'une des victimes a déclaré que, lorsqu'il devait remettre 4 000 USD à Ilincheta, ce dernier lui avait indiqué que l'argent liquide serait retiré par sa mère. Un autre plaignant a assuré que dans les relevés de sa carte, il avait trouvé des transferts d'environ 450 000 $ vers des comptes Mercado Pago de Cabeza et d'une sœur de l'accusé. De plus, l'analyse réalisée par des spécialistes sur les mouvements de cryptomonnaies a identifié des opérations entre le compte Binance d'Ilincheta et un compte de la même plateforme au nom de sa mère. C'est précisément en raison de ces éléments que le parquet et la représentation des victimes avaient demandé qu'une enquête soit menée sur son éventuelle intervention.

Comment fonctionnait la manœuvre

Selon ce qui a été établi dans le processus, Ilincheta ciblait principalement des personnes de son cercle de confiance et leur proposait d'investir leur argent dans des cryptomonnaies. Dans différents cas, il promettait un rendement de 26 % pendant les trois premiers mois, puis de 5 % par mois, tout en assurant que les fonds pouvaient être retirés. Pendant un certain temps, ses clients recevaient des captures d'écran de tableaux Excel montrant leurs prétendus gains. Ce mécanisme a généré de la confiance et a poussé plusieurs à augmenter leurs investissements et même à recommander l'affaire à d'autres amis. Lorsque les demandes de remboursement ont commencé à arriver, les reports et les excuses sont apparus. La plainte initiale parlait d'un préjudice de 276 991 USD, mais ce chiffre incluait les rendements que Ilincheta avait promis ou informés. L'expertise comptable réalisée pendant l'enquête a établi que les montants effectivement déclarés comme remis s'élevaient à 100 628,91 USD : 46 847,30 USD auraient été envoyés à des comptes Binance et 53 781,61 USD par d'autres modalités. L'expertise, cependant, n'a pas réussi à reconstruire complètement ce qui est arrivé à l'argent. Les experts ont conclu qu'il n'était pas possible de déterminer la destination de tous les fonds entrés dans les comptes numériques ni d'établir combien d'argent Ilincheta avait retiré. L'analyse de Binance a également montré qu'il n'existait pas de sous-comptes permettant de différencier quels fonds appartenaient à chaque investisseur. Ilincheta a soutenu pendant le procès une version différente. Il a affirmé qu'il réalisait effectivement des opérations avec des cryptomonnaies et des contrats à terme via des plateformes comme Binance, Bybit, BingX et Nexo ; il a nié avoir délibérément ciblé les 14 victimes pour capter leur argent et a assuré qu'il avait également subi des pertes financières. Il a également rejeté avoir utilisé les fonds à des fins personnelles et a soutenu qu'il avait toujours eu l'intention de les rembourser.

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