Il monitoraggio finanziario statale ha rivelato 200 miliardi di UAH di operazioni sospette in sei mesi

Nei primi sei mesi del 2026, il Servizio statale di monitoraggio finanziario dell'Ucraina ha inviato alle autorità giudiziarie 1368 materiali relativi a operazioni finanziarie sospette, tre volte di più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'importo totale delle operazioni registrate, legate alla legalizzazione di proventi illeciti, ha raggiunto 194,2 miliardi di grivna, più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le violazioni identificate si sono distribuite come segue: schemi legati al furto di fondi pubblici e corruzione - 269 materiali per un importo di 47,7 miliardi di grivna; violazioni fiscali e evasione fiscale - quasi 500 materiali per un importo di 114,5 miliardi di grivna; finanziamento del terrorismo e violazione delle sanzioni - 36 materiali. Il monitoraggio finanziario statale ha anche identificato oltre 12.000

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