北京の検察当局は、仮想通貨を使った偽装外国為替売買事件を公表した。その金額は11億元を超えた。

BlockBeatsによると、北京市人民検察院は10月29日、金融分野における質の高い効率的な職務執行に関する一連の典型的事例を公表した。その中には、仮想通貨を用いた偽装外貨売買事件（金額は11億人民元を超える）も含まれていた。捜査の結果、2023年1月から8月にかけて、林佳は他者の指示の下、林怡、夏、包、陳と共謀し、自らの名義の複数の銀行カードを用いて、違法な外貨両替組織の「上流」に繋がる顧客（劉など）から多額の送金を受け取っていたことが明らかになった。このグループは、仮想通貨を「橋渡し」として利用し、越境資金移動という違法な目的を達成した。林佳らは、実際に管理する複数のUSDT取引プラットフォーム口座を通じて、受け取った人民元をUSDTに換金し、その後、プラットフォーム取引を通じて越境資金移動を完了させ、実質的に偽装外貨取引を行い、そこから利益を得ていた。報道によると、この組織の違法営業の総額は11億8,200万人民元を超え、夏茂茂（シア・モウモウ）と包茂茂（バオ・モウモウ）を含む5人が関与した金額は、それぞれ1億4,900万人民元から4億6,900万人民元に上る。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は第一審判決を言い渡し、被告5人全員に対し、違法営業の罪で2年から4年の懲役刑と罰金刑を言い渡した。現在、被告全員が有罪を認め、刑罰を受け入れており、控訴は行っていないため、判決は正式に効力を発している。