Szacuje się, że 2-6% funduszy pomocowych zostało wypranych przez Bitcoin

Niektóre fundusze pomocowe Banku Światowego mogły zostać wyprane za pośrednictwem Bitcoina (BTC). Analiza 328 przypadków pomocy, która została zrealizowana w 93 krajach w latach 2018-2024, wykazała, że na każdy dolar pomocy wypływało od 2 do 6 centów. Praca naukowa Narodowego Biura Badań Gospodarczych USA (NBER) zatytułowana "Crypto Capture of Foreign Aid" sugeruje, że BTC mogło być używane jako środek do defraudacji i prania funduszy pomocowych. Badacze przeanalizowali, że przepływ transakcji po wypłacie funduszy pomocowych przenosił się z regulowanych giełd do giełd offshore i anonimowych kanałów. Objętość anonimowych transakcji wzrosła o około 137% w miesiącu, w którym fundusze pomocowe zostały wpłacone, a także wzrosła liczba nowych anonimowych portfeli, jednak wzrost liczby portfeli zweryfikowanych nie był statystycznie istotny. Wzrost objętości anonimowych transakcji wydaje się zmniejszać w ciągu 1-2 miesięcy. Badacze odkryli, że po dużej realizacji funduszy, pieniądze przepływały do giełd offshore i usług mieszających. Wyraźne sygnały wypływu wystąpiły w obszarze transportu i logistyki, natomiast w sektorze zdrowia i medycyny nie zaobserwowano takich zjawisk. Badanie dotyczyło tylko BTC, wskazując, że stablecoiny mogą być szerzej wykorzystywane jako środki do prania pieniędzy. Dla polskich czytelników może to być odczytywane jako problem związany z śledzeniem aktywów kryptograficznych i dyskusjami na temat regulacji.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.