Brytyjska policja skonfiskowała bitcoiny o wartości 1,4 miliona dolarów z zamkniętego rynku dark web

Brytyjska policja z Avon i Somerset ogłosiła, że skonfiskowała ogromne zasoby kryptowalut pochodzące z nielegalnego rynku dark web, który wcześniej był miejscem transakcji.

Wśród odzyskanych aktywów znajduje się 20,21 BTC (bitcoin), a także inne cyfrowe zasoby i fundusze na kontach bankowych, których łączna wartość wynosi około 1,03 miliona funtów (około 2,22 miliarda jenów).

Głównym celem śledztwa była osoba, która miała wcześniejsze wyrok za pranie brudnych pieniędzy, ale zmarła przed przeprowadzeniem konfiskaty majątku.

Ukryte nielegalne fundusze i tło historycznych ujawnień

Zespół śledczy policji ds. cyberprzestępczości oraz analitycy szczegółowo analizowali dane transakcyjne na blockchainie. Śledząc przepływ funduszy, dotarli do kilku rynków dark web, które działały w latach 2016-2019. Były to platformy wspierające poważne przestępstwa, takie jak handel narkotykami i handel ludźmi, które obecnie zostały zamknięte przez władze.

Okres ten (2016-2019) zbiegł się z gwałtownym wzrostem działań organów ścigania przeciwko rynkom dark web. W 2017 roku, dzięki międzynarodowej współpracy, zlikwidowano największy rynek AlphaBay, a w tym samym czasie holenderskie władze potajemnie przeprowadziły operację infiltracyjną na rynku Hansa, który również został zamknięty. Dodatkowo, w 2019 roku zakończył działalność główny rynek Dream Market.

Trwałe zapisy łamiące anonimowość kryptowalut

Kryptowaluty często uważane są za środki o wysokim poziomie tajności, które są poza zasięgiem śledztwa, jednak historia zapisana na publicznym blockchainie nie może być usunięta.

Detektyw Anthony Davis z policji określa logi transakcyjne na blockchainie jako "nadzwyczaj silny i niezbędny dowód". Dzięki połączeniu zaawansowanych technik cyfrowej analizy i metod śledztwa finansowego, możliwe stało się śledzenie i identyfikacja wcześniejszych transakcji kryptowalutowych, które opierały się na fałszywym poczuciu anonimowości.

Zmiany w prawie wspierające największą konfiskatę

Konfiskata została wsparta nowelizacją "Ustawy o dochodach z przestępstw", która weszła w życie w 2024 roku. Nowe przepisy dały policji silne uprawnienia do natychmiastowego zamrażania portfeli kryptowalutowych, które mogą być związane z nielegalnymi działaniami, nawet jeśli podejrzany nie został bezpośrednio aresztowany. Dodatkowo, możliwe stało się zajmowanie notatek z kluczami prywatnymi oraz unieważnianie (niszczenie) kryptowalut o wysokim ryzyku nadużyć.

Dzięki orzeczeniu sądu o istnieniu nielegalności, te aktywa zostały formalnie skonfiskowane. Odzyskane fundusze będą wykorzystywane na działania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w regionie.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.