Bank centralny Włoch wymaga przeprowadzania kontroli sankcji dla każdej transakcji kryptowalutowej

Bank centralny Włoch ostrzegł dostawców usług aktywów kryptograficznych, że każda transakcja kryptowalutowa, niezależnie od jej wartości, musi przejść kontrolę sankcji, a minimalne progi transakcyjne nie mogą być ustalane w celu ominięcia automatycznej kontroli. Wymóg ten wynika z wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, które będą obowiązywać we Włoszech od 30 grudnia 2025 roku i nie stanowią nowego obowiązku sankcyjnego. Bank centralny Włoch zauważył, że niektóre zwolnienia z natychmiastowych płatności dla dostawców usług płatniczych nie mają zastosowania do transakcji kryptowalutowych. Firmy kryptograficzne muszą zrewidować swoje systemy kontroli, aktualizację list sankcyjnych oraz procedury alarmowe, aby zapewnić pokrycie wszystkich odpowiednich transakcji. Uprawnienia MiCA nie zastępują tych niezależnych obowiązków wynikających z przepisów UE dotyczących środków ograniczających. Działanie to zwiększy koszty zgodności dla włoskich firm kryptograficznych, wymagając bardziej złożonych systemów do obsługi alarmów transakcyjnych i potencjalnych dopasowań sankcji.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.