Bankierzy zgłosili podejrzaną działalność związaną z darowizną Farage'a w wysokości 5 milionów funtów od miliardera Tether

Darowizna w wysokości 5 milionów funtów, którą Nigel Farage otrzymał od miliardera inwestora Tether, Christophera Harborne'a, została zgłoszona do Krajowej Agencji Kryminalnej Wielkiej Brytanii przez bankierów, donosi Guardian.

Bankierzy złożyli zgłoszenie o podejrzanej działalności (SAR) do agencji 16 maja 2024 roku, według Guardiana, który zauważył, że nie byli pewni, czy mogą prześledzić ostateczne źródło funduszy. SAR nie jest dowodem na popełnienie przestępstwa i nie jest tym samym co zgłoszenie przestępstwa. To sygnał, który zaprasza agencję do zbadania transakcji i podjęcia decyzji, czy istnieją podstawy do dalszego śledztwa.

Harborne, brytyjski przedsiębiorca z siedzibą w Tajlandii, który posiada 12% udziałów w wydawcy USDT Tether i zajmuje szóste miejsce na liście najbogatszych według Sunday Times, oddał również miliony funtów na Reform UK.

Banki zwracają szczególną uwagę na transakcje związane z "osobami publicznymi", które traktowane są jako niosące wyższe ryzyko łapownictwa lub korupcji. Wytyczne FCA stwierdzają, że firmy powinny stosować "podejście oparte na ryzyku i proporcjonalne do PEP-ów, rozważając ryzyko prania pieniędzy". Posiadanie kryptowalut przez Harborne'a zwiększało to ryzyko w terminach bankowych, zauważył Guardian, ponieważ pieniądze przemieszczające się w i z kryptowalut są trudniejsze do prześledzenia.

Farage powiedział gazecie, że nie wiedział o SAR i nie miał "powodu, by wątpić w ostateczne źródło pieniędzy". Twierdził, że informacje zostały "nielegalnie pozyskane" przez gazetę i że nie był świadomy żadnych dyskusji z NCA dotyczących transakcji związanych z nim.

NCA odmówiła potwierdzenia lub zaprzeczenia Guardianowi, że otrzymała jakiekolwiek zgłoszenie, mówiąc, że SAR-y są poufne i że naruszenie tej poufności mogłoby stanowić przestępstwo "ujawnienia informacji" zgodnie z Ustawą o Dochodach z Przestępstw.

Nigel Farage został poproszony o komentarz.

Czas darowizny

Prawnicy Harborne'a powiedzieli Guardianowi, że Farage otrzymał pieniądze 5 kwietnia 2024 roku. Jednak źródła z branży finansowej cytowane przez gazetę twierdziły, że przynajmniej część z 5 milionów funtów dotarła po 23 maja 2024 roku, dniu, w którym Farage ogłosił, że nie wystartuje w tegorocznych wyborach powszechnych, mówiąc, że "to nie jest odpowiedni czas dla mnie". Kilka dni później zmienił zdanie i postanowił kandydować w Clacton.

Ten harmonogram, zauważył Guardian, wydaje się kolidować z relacją w nowej książce "The Farage Factor" autorstwa konserwatywnego lorda Michaela Ashcrofta, która mówi, że Reform już przygotowywał się do ogłoszenia jego kandydatury do połowy maja, rekrutując producenta GB News, aby pomóc w promocji planowanego wydarzenia ogłoszeniowego.

Farage określił pieniądze jako "dar bezwarunkowy" i podał różne wyjaśnienia, na co miały być przeznaczone, w tym na fundusze bezpieczeństwa, nagrodę za jego kampanię na rzecz Brexitu oraz "niczyją sprawę", mówiąc, że mógłby je wydać na Ferrari, jeśli by chciał.

Narastający kryzys Farage'a

Farage argumentował, że nie miał obowiązku zgłaszania darowizny, ponieważ nie był politykiem, gdy ją otrzymał. Zgodnie z relacją Guardiana, stał się "osobą o znaczącej kontroli" nad podmiotem korporacyjnym Reform 1 maja 2024 roku i był honorowym prezydentem partii od marca 2021 do czerwca 2024 roku.

Komisarz ds. standardów w parlamencie już bada, czy brak zgłoszenia pieniędzy naruszył jego zasady, a Partia Pracy oskarżyła go o unikanie kontroli nad darowizną.

Kilka godzin przed najnowszym raportem Guardiana, Farage powiedział, że zmusi do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w swoim okręgu Clacton, co wydawało się niepowodzeniem we wtorek wieczorem, ponieważ Partia Konserwatywna, Partia Pracy, Zieloni, Liberalni Demokraci i Restore Britain ogłosiły, że nie wystawią kandydatów, odrzucając ten konkurs jako "cyrk".

Jeśli zostanie ponownie wybrany, Farage nadal będzie musiał stawić czoła dochodzeniu w sprawie standardów i wszelkim sankcjom, które mogą z tego wynikać.

Farage spotkał się również z osobnymi wezwaniami do zbadania jego "niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wsparcia finansowego" od George'a Cottrella, skazania oszusta związanego z offshore'owym kasynem kryptowalutowym. Lider Reform UK zaprzeczył, że korzyści musiały być zgłoszone, a Cottrell zaprzecza, że oczekiwał czegokolwiek w zamian.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.