BCRA wzmacnia kontrole przeciwko oszustwom w płatnościach elektronicznych

Bank Centralny (BCRA) wprowadza nowe środki mające na celu zapobieganie oszustwom w płatnościach elektronicznych. Od tego miesiąca, administratorzy natychmiastowych przelewów będą mieli dostęp do informacji publicznych, aby poprawić swoje narzędzia analityczne i monitorujące. Informacje te pozwolą na stworzenie profilu ryzyka oszustwa dla każdego użytkownika, który zostanie udostępniony bezpłatnie instytucjom finansowym oraz dostawcom usług płatniczych (PSPCP) do wykorzystania w monitorowaniu transakcji oraz w przeglądzie klientów zgodnie z zasadami poznaj swojego klienta (KYC). Inicjatywa ma na celu wykrywanie kont, które mogą kierować fundusze na nielegalne działania hazardowe, identyfikując nietypowe wzorce transakcyjne. BCRA podkreśla, że celem jest wzmocnienie ochrony użytkowników za pomocą narzędzia, które uzupełnia obecne modele analizy w krajowym systemie płatności. Władze monetarne podkreślają, że poprzez poufne i odpowiedzialne zarządzanie informacjami, konsoliduje się schemat zapobiegania, który łączy informacje, technologię i współpracę między uczestnikami systemu, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa operacji i utrzymania zaufania użytkowników do przelewów elektronicznych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.