Chilijska firma zgłosiła nieznane transfery: prowadzone śledztwo w sprawie ruchu prawie 4 mln S/ na konta osobiste w Limie

Operacja na kwotę bliską czterech milionów soles doprowadziła do wszczęcia śledztwa w sprawie grupy osób, które, według informacji przekazanych przez Panorama, otrzymały depozyty w wysokości setek tysięcy soles na konta osobiste, aby przekształcić je w czeki menedżerskie i kryptowaluty. Głównym miejscem zdarzenia było Miraflores, a sprawa rozpoczęła się od propozycji przedstawionej jako legalna operacja finansowa. Pieniądze pochodziły z kont związanych z międzynarodową chilijską firmą zajmującą się przetwarzaniem płatności. Jednak żaden upoważniony przedstawiciel firmy nie dokonał depozytów. Firma zgłosiła transakcje na konta, których nie rozpoznawała i zgłosiła ruch swoich funduszy jako kradzież. Śledztwo pozwoliło zidentyfikować kilka osób, które udały się do różnych agencji bankowych w Miraflores 4 sierpnia. Wśród nich byli Manuel Aquize Estrada, César A. T., Luis Alberto S. i Jhon Alberto P. S. Część pieniędzy miała być wypłacona z banków za pomocą czeków menedżerskich, aby następnie zostać przeznaczona na zakup aktywów cyfrowych. Sprawa rozpoczęła się od kontaktu między byłym pracownikiem firmy, którego obecne miejsce pobytu jest nieznane, a Manuelem Aquize Estrada, byłym taksówkarzem z Cusco, który według raportu zajmował się handlem kryptowalutami. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Café Haití w Miraflores. Od tego spotkania operacja zyskała nowe konta i osoby, aż przekroczyła cztery miliony soles. Aquize zgodził się na użycie swojego konta bankowego. Pierwszy depozyt miał miejsce 31 lipca na kwotę 500 tysięcy soles, a następnie kolejny ruch na 300 tysięcy soles. 3 sierpnia otrzymał kolejne 500 tysięcy soles. W sumie Aquize otrzymał 1 milion 300 tysięcy soles. Pieniądze zostały wypłacone za pomocą czeków menedżerskich i przeniesione do kantoru, aby nabyć kryptowaluty. Aby zakończyć operację, dostarczał informacje dotyczące portfeli cyfrowych wskazanych przez rzekomych odbiorców. Zgodnie z informacjami zawartymi w reportażu, były pracownik potwierdzał telefonicznie, że kryptowaluty docierały do wskazanych portfeli. Operacja trwała w tym mechanizmie, aż pojawiły się nowe wymagania dotyczące pieniędzy.

Kolejnym krokiem było włączenie innych osób. Aquize przyprowadził na spotkanie 4 sierpnia trzech znajomych, którzy pozwolili na wykorzystanie swoich kont bankowych do otrzymywania nowych depozytów. Wśród nich byli César A.T., Luis Alberto S. i Jhon Alberto P. S. Każdy z nich otrzymał 500 tysięcy soles, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Panorama. Kamery bezpieczeństwa zarejestrowały członków grupy podczas ich przemieszczeń po dzielnicy. Obrazy pozwoliły na rekonstrukcję części sekwencji poprzedzającej interwencje policyjne. Firma wskazała, że nie rozpoznaje osób, które próbowały wypłacić pieniądze i potwierdziła, że żaden upoważniony przedstawiciel nie dokonał depozytów. Po tej komunikacji zgłoszono skargę na nieprawidłowy ruch funduszy. Alarm pozwolił na zatrzymanie części operacji przed całkowitym przekształceniem pieniędzy w kryptowaluty. Osoby zaangażowane zostały zatrzymane w różnych miejscach. Aquize został zatrzymany w Jesús María, podczas gdy inni zaangażowani zostali zlokalizowani w ramach operacji przeprowadzonej w Limie.

Śledztwo opisane przez Panorama wskazuje, że część funduszy wypłaconych w ten sposób trafiła do kantorów i wymienników znajdujących się w różnych regionach Peru. Celem było przekształcenie otrzymanych pieniędzy w aktywa cyfrowe za pomocą portfeli dostarczonych przez rzekomych odbiorców. Sprawa wciąż budzi wątpliwości co do dokładnej trasy, jaką przebyły transfery z kont chilijskiej firmy do kont osobistych używanych przez zaangażowanych. Informacje przekazane wskazują, że nie wiadomo dokładnie, jak rozdzielono wszystkie depozyty między osoby uczestniczące w operacji. Kwota zaangażowana wyniosła blisko cztery miliony soles, zgodnie z informacjami przekazanymi na temat skargi i wykrytych operacji.

Śledztwo wskazuje również na byłego pracownika, który początkowo skontaktował się z Aquize Estrada. Zgodnie z raportem, mężczyzna wykorzystał wcześniejszą znajomość z byłym taksówkarzem z Cusco, aby włączyć go do schematu, a następnie poprosił o nowe konta, aby zwiększyć wolumen mobilizowanych pieniędzy. Były pracownik pozostaje na wolności, zgodnie z przekazanymi informacjami. Jego rola jest kluczowa w opisanej operacji, ponieważ to on przedstawił rzekomą potrzebę przekształcenia funduszy chilijskiej firmy w dolary i kryptowaluty. Międzynarodowa firma z kolei zgłosiła operacje po wykryciu transakcji na konta, których nie identyfikowała. Interwencja policyjna 4 sierpnia pozwoliła na zatrzymanie kilku uczestników przed zakończeniem planowanych wypłat.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.