DAXA, dochodzenie w sprawie 4 niezgłoszonych zagranicznych giełd kryptowalut

W dniu 1, DAXA (Wspólna Rada Giełd Cyfrowych) ogłosiła, że zidentyfikowała 4 zagraniczne giełdy kryptowalut, które nie zgłosiły się i kontynuowały działalność skierowaną do obywateli kraju. Zgłoszenie do policji miało miejsce 31 dnia poprzedniego miesiąca. Zgłoszenie to zostało złożone w odpowiedzi na nielegalne działania tych giełd w kraju, które nie spełniły obowiązku zgłoszenia zgodnie z artykułem 7 Ustawy o Informacji Finansowej. Zgodnie z artykułem 17 tej samej ustawy, prowadzenie działalności bez zgłoszenia do Finansowej Agencji Analiz (FIU) może skutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywną do 50 milionów wonów. Główne nieprawidłowości zidentyfikowane przez DAXA obejmują wsparcie oficjalnej usługi w języku koreańskim na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, wyświetlanie cen transakcji w przeliczeniu na wony (KRW) oraz wypłaty nagród związanych z logowaniem, wpłatami i wolumenem transakcji poprzez 'Centrum Korzyści (Reward Center)'. Niezgłoszone zagraniczne giełdy nie podlegają nadzorowi krajowych organów finansowych, co sprawia, że ich systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz ochrony użytkowników są słabe. Użytkownicy powinni być świadomi, że w przypadku wstrzymania wypłat, jednostronnego zakończenia usług lub incydentów związanych z hackowaniem, mogą mieć trudności z uzyskaniem ochrony prawnej. Kim Jae-jin, stały wiceprzewodniczący DAXA, powiedział, że...