Regulacje dotyczące przelewów z portfeli osobistych kryptowalut

Komisja Nadzoru Finansowego (FIU) ogłosiła regulacje dotyczące legalizacji przepisów dotyczących przelewów z portfeli osobistych kryptowalut. Zostało to sformalizowane, aby zapobiec wysokiemu ryzyku transakcji w portfelach osobistych oraz umożliwić przelewy tylko na portfele zarejestrowane na własne nazwisko. Transakcje z zagranicznymi giełdami będą podlegały zróżnicowanej regulacji w trzech etapach. Regulacje wejdą w życie 20 sierpnia, jednak przepisy dotyczące portfeli osobistych i zagranicznych giełd wejdą w życie dopiero w lutym przyszłego roku. Przedsiębiorcy zajmujący się kryptowalutami muszą przestrzegać standardów ustalonych przez FIU w przypadku transakcji z kontrahentami korzystającymi z adresów cyfrowych, nad którymi nie mają wyłącznej kontroli. W przypadku, gdy ryzyko prania pieniędzy lub finansowania działalności terrorystycznej jest uznawane za wysokie w zależności od charakterystyki klienta, transakcje mogą być ograniczone, a wcześniejsze transakcje będą dozwolone tylko w takich przypadkach. W przypadku spełnienia wymogów wynikających z przepisów, możliwe są transakcje także na portfelach niebędących na nazwisko właściciela. Zagraniczne giełdy cyfrowych aktywów muszą podejmować zróżnicowane działania w zależności od poziomu ryzyka i muszą przestrzegać obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zagraniczni przedsiębiorcy z siedzibą w krajach wysokiego ryzyka podlegają warunkom ograniczenia transakcji.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.