Rosyjski bank centralny rejestruje 2600 podejrzanych portfeli

Rosyjski bank centralny zarejestrował 2600 podejrzanych portfeli związanych z nielegalnymi działalnościami finansowymi w systemie informacyjnym używanym przez banki i organy ścigania. Z danych dotyczących przeciwdziałania nielegalnym działalnościom finansowym w pierwszej połowie 2026 roku wynika, że fundusze wpłynęły do tych portfeli w wysokości przekraczającej 1 miliard rubli. System ten jest wykorzystywany do oceny ryzyka klientów oraz prowadzenia dochodzeń finansowych. Jeśli potwierdzi się związek między zarejestrowanymi portfelami a transakcjami, mogą zostać nałożone ograniczenia na związane z nimi transakcje bankowe. W okresie od stycznia do czerwca 2026 roku zidentyfikowano 2891 podmiotów wykazujących oznaki nielegalnych działalności finansowych, co stanowi spadek o około 31% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, ale jest na podobnym poziomie jak w poprzedniej połowie roku. Zidentyfikowano 929 podmiotów wykazujących oznaki piramid finansowych oraz 379 podmiotów z oznakami nielegalnego pozyskiwania inwestycji. Kryptowaluty były wykorzystywane jako środek do pozyskiwania funduszy w nielegalnych inwestycjach i oszukańczych projektach, a ponad 74% przypadków oznak piramid finansowych korzystało z kryptowalut. Ostatnio rosyjski bank centralny wykazuje tendencję do regulowania transakcji i przechowywania kryptowalut w ramach systemu, koncentrując się na identyfikacji i udostępnianiu portfeli oraz zasobów internetowych wykorzystywanych w nielegalnych działalnościach finansowych.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.