Rosyjski organ nadzoru finansowego z uprawnieniami do monitorowania wszystkich transakcji kryptowalutowych, wymagane raporty dla transakcji powyżej 60 000 rubli

Nowy projekt ustawy przedłożony przez rosyjski rząd ma na celu przyznanie organowi nadzoru finansowego uprawnień do monitorowania wszystkich transakcji kryptowalutowych. W przypadku transakcji przekraczających 60 000 rubli oraz transakcji kryptowalutowych w handlu zagranicznym powyżej 1 miliona rubli, agencja będzie gromadzić pełne informacje, w tym pełne imiona i nazwiska lub nazwy firm płatnika i odbiorcy, adresy portfeli, adresy zamieszkania, daty urodzenia oraz numery identyfikacji podatkowej. W przypadku transakcji poniżej 60 000 rubli należy podać jedynie imię i nazwisko oraz adres portfela. Ustawa ustala również nowy limit dla banków w zakresie transakcji aktywami cyfrowymi na poziomie 1% kapitału grupy bankowej, wymagając od banków utrzymywania odpowiednich funduszy na pokrycie ryzyka związanego z zakupionymi kryptowalutami. Bank Centralny będzie upoważniony do ograniczania lub zakazywania określonych operacji kryptowalutowych, gdy zagrażają one interesom inwestorów lub mogą podważyć stabilność systemu finansowego, rozszerzając zakres z niebankowych instytucji finansowych na banki. Oczekuje się, że ustawa wejdzie w życie jednocześnie z głównym ustawodawstwem dotyczącym regulacji kryptowalut, pierwotnie zaplanowanym na 1 lipca, ale przełożonym, przy czym pierwszy zastępca gubernatora stwierdził niedawno, że odpowiednie przepisy mogą wejść w życie 1 września.