Brytyjska policja przejęła 1,4 miliona dolarów związanych z działalnością na rynku darknetu

Regionalna policja w Wielkiej Brytanii przejęła 20,21 Bitcoina oraz inne aktywa o łącznej wartości przekraczającej 1,4 miliona dolarów po prześledzeniu funduszy do rynków darknetowych działających w latach 2016-2019.

• Policja odzyskała 20,21 BTC, inne aktywa kryptograficzne oraz środki bankowe o wartości 1,03 miliona funtów.
• Śledczy prześledzili posiadane aktywa do nieujawnionych rynków darknetowych, które działały od 2016 do 2019 roku.
• Sąd skonfiskował aktywa na podstawie Ustawy o Dochodach z Przestępstw wcześniej w 2026 roku.
• Odzyskanie jest największe dla tej jednostki od czasu wprowadzenia nowych uprawnień do zamrażania kryptowalut w kwietniu 2024 roku.

Policja Avon i Somerset ogłosiła 27 sierpnia, że jej Jednostka Dochodzeń Finansowych odzyskała 20,21 BTC, inne aktywa cyfrowe oraz pieniądze przechowywane na koncie bankowym.

Aktywa miały łączną wartość 1 032 487,86 funta, czyli ponad 1,4 miliona dolarów, kiedy policja je wyceniła. Urzędnicy nie ujawnili kwoty przechowywanej w innych kryptowalutach ani na koncie bankowym, ani nie zidentyfikowali zaangażowanych tokenów.

Wcześniej w 2026 roku sąd zatwierdził konfiskatę po przyjęciu, że posiadane aktywa stanowiły dochody z nielegalnej działalności. Policja dążyła do odzyskania aktywów na podstawie Ustawy o Dochodach z Przestępstw, która pozwala władzom na odzyskiwanie mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej.

Nieujawniona osoba będąca w centrum śledztwa wcześniej została skazana za pranie brudnych pieniędzy i od tego czasu zmarła, według oświadczenia. Urzędnicy nie ujawnili, kiedy miała miejsce wcześniejsza skazanie, jakie przestępstwa były z nią związane ani czy ktoś inny był badany.

Przy obecnej cenie Bitcoina wynoszącej około 77 570 dolarów, 20,21 BTC samo w sobie byłoby warte około 1,57 miliona dolarów. Różnica w wycenie policji może wynikać z daty, w której urzędnicy obliczyli całkowitą wartość, ponieważ cena rynkowa Bitcoina zmieniła się od momentu konfiskaty aktywów. Policja nie podała daty wyceny ani nie stwierdziła, czy którykolwiek z Bitcoinów został przekształcony na funty.

Współpracując z zespołem cybernetycznym policji, śledczy finansowi użyli specjalistycznych metod śledzenia, aby podążać za aktywami do kilku rynków darknetowych działających od 2016 do 2019 roku.

Policja nie wymieniła platform, ale powiedziała, że agencje ścigania zamknęły wszystkie z nich. Według policji, rynki te ułatwiały przestępstwa, od dystrybucji narkotyków po handel ludźmi.

Okres ten obejmuje kilka dużych operacji egzekucyjnych na darknetcie. Departament Sprawiedliwości USA zamknął rynek AlphaBay w lipcu 2017 roku po międzynarodowym śledztwie z udziałem władz w Stanach Zjednoczonych, Tajlandii, Holandii, Litwie, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Francji.

Holenderska policja potajemnie przejęła kontrolę nad Hansa przed zamknięciem go razem z AlphaBay. Europol poinformował, że śledczy prowadzili Hansa przez około miesiąc, co pozwoliło im zebrać informacje o sprzedawcach i klientach, którzy przeszli na tę platformę po zamknięciu AlphaBay.

Dream Market, kolejna duża platforma z okresu objętego śledztwem Avon i Somerset, przestała działać w 2019 roku. Oświadczenie policji nie wskazało, czy odzyskany Bitcoin przeszedł przez AlphaBay, Hansa, Dream Market czy inne rynki.

Chociaż usługi darknetowe mogą ukrywać osoby stojące za transakcjami, publiczne rejestry blockchain zachowują ruch Bitcoina między adresami. Śledczy mogą połączyć tę historię transakcji z zapisami wymiany, przejętymi urządzeniami i innymi dowodami finansowymi, aby zidentyfikować powiązania między portfelami a podejrzaną działalnością przestępczą.

Detektyw Anthony Davis z Jednostki Dochodzeń Finansowych powiedział, że niektórzy ludzie wierzą, że kryptowaluty mogą zapewnić anonimowość, ukryć bogactwo i utrzymać aktywa poza zasięgiem policji. W praktyce, jak powiedział, blockchain przechowuje "trwały zapis transakcji", który może stać się "nieocenionym źródłem dowodów".

Davis dodał, że specjalistyczne umiejętności w zakresie dochodzeń finansowych stały się coraz ważniejsze w lokalizowaniu i odzyskiwaniu aktywów przestępczych przechowywanych w kryptowalutach.

Operacja jest największym przejęciem kryptowalutowym policji Avon i Somerset od czasu, gdy w kwietniu 2024 roku stały się dostępne nakazy zamrażania portfeli kryptograficznych.

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził nowe uprawnienia poprzez zmiany w Ustawie o Dochodach z Przestępstw. Policja może zamrażać aktywa kryptograficzne, gdy ma uzasadnione podstawy do podejrzenia związku z działalnością nielegalną, nawet gdy władze nie dokonały aresztowania.

Przed nowelizacją, funkcjonariusze mogli napotykać ograniczenia przy próbie przejęcia aktywów cyfrowych podczas śledztwa. Obecne przepisy pozwalają władzom na przenoszenie przejętych tokenów do portfeli kontrolowanych przez organy ścigania oraz odzyskiwanie przedmiotów, które mogą zapewnić dostęp do funduszy, w tym zapisanych haseł i urządzeń do przechowywania.

Funkcjonariusze mogą również zniszczyć aktywa kryptograficzne, gdy ich zwrot do obiegu nie służyłby interesowi publicznemu. Gdy środki weszły w życie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii zidentyfikowało kryptowaluty skoncentrowane na prywatności jako jeden z rodzajów aktywów, które mogłyby wymagać takiego traktowania.

Nakaz zamrożenia sam w sobie nie ustala, że aktywa są mieniem przestępczym. W przypadku Avon i Somerset, aktywa zostały skonfiskowane dopiero po tym, jak sąd był przekonany, że pochodzą z nielegalnej działalności.

Pieniądze odzyskane na podstawie Ustawy o Dochodach z Przestępstw mogą być przeznaczone na programy policyjne i społeczne. Policja Avon i Somerset powiedziała, że fundusze mogą wspierać edukację, szkolenia, wczesną interwencję i działania zapobiegające przestępczości.

Brytyjskie odzyskanie następuje po kilku amerykańskich sprawach, w których śledczy wykorzystali zapisy transakcji do zlokalizowania kryptowalut związanych z usługami darknetowymi.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.