Ukraina likwiduje sieć oszustów kryptowalutowych, operacja na 1 mln dolarów miesięcznie

Narodowa Policja Ukrainy oraz Służba Bezpieczeństwa zlikwidowały sieć fałszywych platform inwestycyjnych, które siphonowały kryptowaluty z portfeli w ponad 20 krajach. Śledczy zidentyfikowali 62 ofiary, w tym osoby z Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i Izraela. Operacja, kierowana przez 25-letniego specjalistę IT, zrekrutowała ponad 46 Ukraińców i prowadziła wiele biur w Kijowie i okolicach. Fałszywe platformy zostały zaprojektowane w celu unikania prób blokowania, podczas gdy personel zarządzał komunikacją i bezpieczeństwem. Operacja rzekomo generowała do miliona dolarów miesięcznie. Ofiary były zwabiane przez Telegram obietnicami zyskownych projektów kryptowalutowych, co prowadziło je do podłączenia swoich portfeli i przesyłania funduszy. Wnioski o wypłatę były blokowane, a ofiary były oszukiwane w celu zatwierdzenia transakcji testowych, które pozwalały grupie na wyczerpanie ich aktywów. Śledczy namierzyli sprzęt serwerowy w Holandii, który zawierał bazę danych ofiar, adresy portfeli i skradzione sumy. Łącznie przeprowadzono 34 przeszukania w Kijowie, co zaowocowało zajęciem ponad 100 komputerów, telefonów, kart SIM, gotówki oraz 15 pojazdów. Sprawa jest ścigana na podstawie części 5 artykułu 190 kodeksu karnego Ukrainy, a trwają dalsze wysiłki w celu zidentyfikowania wszystkich zaangażowanych stron i dodatkowych ofiar. W czerwcu Ukraina przekazała ponad 8,3 miliona dolarów w zajętych USDT do państwowego portfela, co stanowi pierwszy przypadek skonfiskowanej kryptowaluty pod zarządem państwowym.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.