Bitcoin: ele paga 100.000 euros de caução para receber 25 BTC que nunca existiram

Vinte e cinco bitcoins caídos do céu. Um residente de Gifhorn, na Baixa Saxônia, recebeu um e-mail informando que ele era o feliz proprietário de 25 BTC. Ao longo do dia, isso equivale a um pouco mais de dois milhões de dólares. Para sacar, uma formalidade. Transferir primeiro mais de 100.000 euros de caução. Ele transferiu. A fortuna, no entanto, nunca chegou.

O lisonjeador da fábula encontrou seu elo digital. A polícia de Gifhorn tornou a história pública na segunda-feira, 26 de outubro, e ela se resume em quatro linhas. Ela se junta ao longo catálogo de investimentos falsos em criptomoedas que visam indivíduos europeus e adiciona uma variante ousada. A empresa não vende nenhum investimento, ela informa ao destinatário que ele já é rico.

Os pontos-chave deste artigo:

• Um e-mail informa a um indivíduo da Baixa Saxônia que ele possui uma carteira de 25 BTC
• A "empresa" exige um adiantamento de seis dígitos antes de liberar a quantia prometida
• Transferência realizada, interlocutores desapareceram, queixa registrada na Polizeiinspektion
• Os investigadores falam de "Cybertrading-Betrug" e lembram que um verdadeiro saque nunca é pago antecipadamente
• O mesmo mecanismo alimenta os 26 endereços destacados pela AMF no terceiro trimestre

Gifhorn se torna a capital dos bitcoins fantasmas

Vamos retomar a cena. Você abre seu e-mail numa manhã de outubro. Entre a conta de luz e o boletim informativo do supermercado, uma mensagem de uma empresa da qual você nunca ouviu falar. Boa notícia, você possui 25 bitcoins. Você não se lembra de tê-los comprado? Não importa, o saldo está lá, exibido, reluzente.

A polícia não divulga seu nome nem sua idade. Nosso homem não pede a lua. Ele quer, portanto, sacar uma parte do montante. A empresa se mostra compreensiva e lhe oferece "mais de dois milhões de euros". Basta pagar uma caução de "mais de 100.000 euros" para desbloquear a transferência. Lógica implacável do golpista, que não libera dois milhões sem um pequeno gesto.

A transferência é feita. Então, silêncio total. Ninguém ao telefone, ninguém na mensagem. A vítima acabou empurrando a porta da delegacia, e a Polizeiinspektion Gifhorn publicou seu aviso no 26 de outubro com uma frase que deveríamos gravar na entrada dos bancos. "Nunca transfira dinheiro para desbloquear um pagamento." A agência dpa, que cobriu o caso no mesmo dia, acrescenta que "todos os alarmes" deveriam ter soado. O valor exato da transferência não foi divulgado, assim como o nome da empresa que embolsou os 100.000 euros.

Porque a armadilha funciona por uma razão simples: o número se aproxima da realidade. A cerca de 81.500 dólares o bitcoin nesta manhã de quarta-feira, segundo CoinGecko, 25 BTC pesam um pouco mais de dois milhões de dólares. Contando cerca de 1,8 milhão de euros. O golpista arredondou a conta para cima, mas a ordem de grandeza vem diretamente do mercado.

O cybertrading ou a arte de cobrar pelo vazio

Por trás da palavra alemã "Cybertrading-Betrug" está a mecânica mais rentável do golpe de criptomoeda, que é o falso saque pago. Primeiro, um saldo fictício que cresce em um painel bem elaborado. Então, no momento do saque, uma avalanche de taxas: impostos a serem pagos antecipadamente, "taxas de conformidade", seguro, caução. Assim, cada pagamento desbloqueia a promessa do seguinte. A versão de Gifhorn pula a etapa da falsa negociação para ir direto ao caixa, ao som de "você já é rico, pague para provar".

A semelhança é evidente com este serviço de recuperação de tokens perdidos que era ele mesmo um golpe. Mesmo família, aquela que monetiza a esperança em vez da ganância. De fato, a vítima não tentou enriquecer rapidamente, ela acreditou em uma herança digital.

Os reguladores europeus estão sobrecarregados com casos semelhantes. A AMF adicionou 26 endereços à sua lista negra no terceiro trimestre de 2026, 64 desde janeiro, incluindo vários "robôs de negociação de IA" e um falso site de informações, segundo seu comunicado de 19 de outubro. E as promessas, assim como as taxas de saída, são as mesmas que em Gifhorn.

Verificar um saldo de 25 BTC leva dois minutos

Um único reflexo teria sido suficiente. Uma carteira de bitcoin pode ser verificada publicamente em qualquer explorador de blockchain. Se alguém lhe jurar que você possui 25 BTC, peça o endereço e verifique o saldo. Um verdadeiro bitcoin se move com uma chave privada, nunca com uma caução.

A polícia de Gifhorn não especificou se a transferência ainda poderia ser bloqueada, e a investigação foi confiada à delegacia da cidade. No entanto, as autoridades alemãs sabem muito bem o que valem os verdadeiros bitcoins. Em 2024, a justiça saxônica apreendeu quase 50.000 BTC no caso Movie2k antes de revendê-los por um pouco menos de três bilhões de dólares. Vinte e cinco desses bitcoins já valiam 1,4 milhão de dólares na época.

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