DOJ acusa detento de roubo de criptomoeda no valor de $290 mil

O Departamento de Justiça dos EUA acusou um detento federal pela suposta remoção de cerca de $290.000 em criptomoeda confiscada pelo governo.

Resumo

• Os promotores alegam que Iossifov movimentou $290.000 em criptomoeda confiscada enquanto já cumpria pena em uma prisão federal.
• Os fundos supostamente passaram por várias exchanges de criptomoedas e serviços de mistura para ocultar seu movimento.
• Iossifov enfrenta até 25 anos de prisão se for condenado, enquanto todas as acusações permanecem não comprovadas em tribunal.

O cidadão búlgaro Rossen G. Iossifov compareceu ao tribunal federal no Distrito Leste de Kentucky por acusações relacionadas aos fundos. Os promotores o acusaram de remover propriedade para evitar apreensão, auxiliar e instigar, e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

DOJ alega que criptomoeda confiscada foi movimentada através de mixers
De acordo com a declaração do Departamento de Justiça de 9 de julho, Iossifov supostamente conspirou para transferir a criptomoeda em janeiro de 2024. Um tribunal já havia ordenado que os ativos fossem confiscados pelos Estados Unidos após sua condenação anterior.

Os promotores alegam que o homem de 53 anos movimentou os fundos através de várias exchanges de criptomoedas e "serviços de mistura ilícitos". As transferências supostamente impediram o governo dos EUA de tomar posse dos ativos.

Mixers de criptomoedas combinam fundos de diferentes usuários antes de redistribuí-los para novos endereços. O processo pode dificultar o rastreamento das transações, embora os registros da blockchain ainda possam permitir que investigadores rastreiem partes do movimento.

Além disso, o DOJ finalizou o confisco de mais de $400 milhões ligados ao mixer de criptomoedas Helix em janeiro. A Helix processou mais de 354.000 Bitcoins enquanto atendia mercados da dark web e outros usuários.

Acusações seguem condenação anterior por lavagem de criptomoeda
O novo caso decorre de ativos conectados à condenação de Iossifov em 2021. Ele estava cumprindo uma pena de 111 meses de prisão federal quando as supostas transferências ocorreram.

As evidências apresentadas durante o julgamento anterior mostraram que Iossifov lavou quase $5 milhões em criptomoeda em menos de três anos. Ele era proprietário da RG Coins, uma exchange de Bitcoin baseada na Bulgária que os promotores disseram ter servido membros de uma rede de fraude em leilão online.

O esquema visava compradores nos EUA através de anúncios falsos para veículos e outros bens caros. As vítimas enviaram pagamentos por produtos que não existiam, enquanto membros da rede movimentavam os lucros através de contas bancárias e serviços de criptomoeda.

Um tribunal ordenou que Iossifov pagasse $2.642.297,43 em restituição às vítimas. Também ordenou que ele confiscasse a criptomoeda que agora está no centro do novo caso criminal. Sua condenação e sentença anteriores foram posteriormente mantidas em apelação.

Promotores buscam proteger ativos confiscados
O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva disse que Iossifov é acusado de movimentar criptomoeda obtida através do esquema de fraude anterior "em violação a uma ordem de confisco do tribunal."

Duva acrescentou que o DOJ perseguirá réus que desconsiderarem ordens judiciais ligadas a sentenças criminais anteriores. O Serviço Secreto investigou o caso mais recente, enquanto o Escritório de Assuntos Internacionais do DOJ também forneceu apoio.

O caso mostra o desafio operacional que as autoridades enfrentam ao tomar controle de ativos digitais. Um tribunal pode emitir uma ordem de confisco, mas os oficiais ainda precisam garantir as carteiras, chaves privadas e contas relacionadas antes que os fundos possam ser transferidos para outro lugar.

Iossifov pode enfrentar mais 25 anos
Se condenado pelas novas acusações, Iossifov enfrenta uma pena máxima combinada de 25 anos de prisão. O tribunal determinará qualquer sentença após considerar diretrizes federais e outros fatores legais.

O DOJ não divulgou quais exchanges ou serviços de mistura supostamente processaram os $290.000. Também não explicou como Iossifov supostamente direcionou as transações enquanto estava sob custódia federal.

No entanto, a acusação representa alegações em vez de provas de culpa. Iossifov é presumido inocente, a menos que os promotores estabeleçam as acusações além de uma dúvida razoável em tribunal.

O caso seguirá no Distrito Leste de Kentucky. O Conselheiro Sênior Vasantha Rao e a Procuradora Assistente dos EUA Kathryn M. Dieruf estão processando-o.

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