De Lomas de Chapultepec ao Altiplano: diretor da Black Wallstreet Capital retorna à prisão

A Procuradoria Geral da República (FGR) conseguiu reverter a prisão domiciliar de Juan Carlos Minero Alonso, diretor da financeira Black Wallstreet Capital, que deverá retornar ao Centro Federal de Readaptação Social (CEFERESO) 1 "Altiplano", no Estado do México, sob prisão preventiva justificada pelos crimes de organização criminosa e operações com recursos de origem ilícita. A decisão foi adotada por uma juíza federal após uma audiência de revisão de medidas cautelares realizada em 14 de julho no Centro de Justiça Federal do Altiplano. Minero Alonso, de 35 anos, permanecia desde o final de 2025 em seu apartamento na colônia Lomas de Chapultepec, na Cidade do México, depois que em outubro daquele ano uma juíza havia autorizado que cumprisse a prisão preventiva em sua residência.

Por que lhe foi concedida a prisão domiciliar

O argumento central da defesa para obter a mudança de local de reclusão foi que Minero Alonso não recebia o tratamento adequado para seu problema de hipertensão dentro do presídio. Com base nessa hipótese de doença grave, a juíza federal havia modificado em outubro de 2025 o local de execução da prisão preventiva justificada para a residência do réu. Juntamente com essa medida, foram impostas condições adicionais: proibição de sair do país, localizador eletrônico, vigilância fixa a cargo da Guarda Nacional (GN) e uma garantia econômica.

O que decidiu a juíza: a enfermidade não é grave

Na audiência de 14 de julho, os promotores federais e representantes da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) apresentaram novos argumentos para solicitar o reingresso de Minero Alonso na prisão. Entre eles, que a instalação residencial não garantia a impossibilidade de fuga e que o estado de saúde do réu poderia ser tratado de dentro do presídio. Com esse raciocínio, a juíza concluiu que já não se atualizava a exceção prevista no artigo 166 do Código Nacional de Procedimentos Penais para suspender a aplicação da prisão preventiva e deu instruções à GN para que o réu fosse trasladado de volta ao presídio federal de alta segurança do Altiplano.

A queixa dos vizinhos e a investigação interna da FGR

Além disso, desde o condomínio localizado no número 30 da rua Sierra Guadarrama. Os residentes do edifício promoveram recursos legais afirmando que uma instalação habitacional não era o local adequado para a medida concedida ao réu. Além disso, a própria GN emitiu ofícios nos quais reconheceu que o edifício não reunia as condições necessárias para a segurança. Diante dessa situação, a FGR abriu uma investigação interna por supostas negligências e atos de corrupção dos promotores originalmente responsáveis pelo caso, que foram substituídos por uma nova equipe. Essa equipe documentou os riscos, revisou a situação de reclusão de Minero Alonso e solicitou formalmente a audiência de revisão de medidas cautelares.

A origem da investigação: empresas de fachada e triangulação de recursos

A causa penal contra Minero Alonso tem suas raízes em uma denúncia apresentada pela UIF em 2022. Segundo o comunicado da FGR, entre 2018 e 2022, o réu e outros investigados teriam utilizado três pessoas jurídicas como fachada para dispersar e triangular recursos de origem presumivelmente ilícita. A investigação também envolve outras pessoas físicas. Na sua audiência inicial em maio de 2025, a FGR expôs que Minero Alonso lavou dinheiro do Cartel do Norte do Vale e do Cartel de Cali, ambas organizações colombianas ligadas à figura de Eduard Fernando Giraldo, apelidado de "El Boliqueso", um dos narcotraficantes mais procurados na Colômbia no momento de sua detenção na Cidade do México. O montante do suposto lavagem de dinheiro ascende a pelo menos 15 bilhões de pesos. O processo penal sob a causa 341/2024 continua em andamento e avança para a fase de julgamento, independentemente da mudança no local de execução da prisão preventiva.

Acusações nos Estados Unidos e possível extradição

O expediente de Minero Alonso não se limita ao México. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra ele em um tribunal federal na Flórida em uma acusação datada de setembro de 2025 e desclassificada em janeiro de 2026. Segundo essa acusação, Juan "N" teria participado de um esquema de lavagem de dinheiro através de criptomoedas e outros instrumentos financeiros, no qual também foram vítimas 450 pessoas que investiram cerca de USD 18 milhões com promessas de rendimentos que não se concretizaram. As acusações preveem uma pena de até 20 anos de prisão e uma multa não inferior a USD 550 mil em caso de condenação.