Hitachi confirma viabilidade em teste de AML para criptomoedas; novo serviço em outubro

Confirmação de viabilidade em teste de AML para criptomoedas

A Hitachi Ltd. anunciou no dia 30 que, em colaboração com 17 empresas, incluindo instituições financeiras e operadores de negócios relacionados a criptomoedas, realizou um experimento de validação sobre medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) em transações de ativos digitais, como criptomoedas, stablecoins e NFTs, e confirmou a aplicabilidade prática. Com base nesses resultados, a empresa começará a oferecer um serviço de monitoramento de AML para transações de ativos digitais a partir de outubro de 2026.

Este experimento validou um sistema que permite o compartilhamento de informações sobre transações suspeitas e carteiras de alto risco entre os operadores, além de monitorar a circulação de tokens, como stablecoins, para entender os riscos a partir dos movimentos de capital. O experimento foi realizado entre março e maio de 2026, como parte de um projeto apoiado pelo "FinTech Experimental Hub" da Agência de Serviços Financeiros.

Conteúdo do serviço de monitoramento de AML

A lavagem de dinheiro refere-se ao ato de ocultar a origem de fundos obtidos de atividades criminosas. Embora as criptomoedas e stablecoins facilitem transferências transfronteiriças, elas são difíceis de rastrear, e o risco de uso indevido para lavagem de dinheiro foi apontado pelas autoridades regulatórias de vários países.

O novo serviço é composto por três funções: "monitoramento pós-transação", que realiza vigilância contínua após a transação; "avaliação imediata online", que avalia o risco da carteira contrária antes da transação; e "monitoramento de tokens", que acompanha a situação de circulação dos tokens emitidos.

Além de listas conhecidas de sanções e crimes e análise de blockchain, o serviço combina análise de similaridade de comportamento de transações usando IA e aprendizado de máquina, visando complementar os riscos que são difíceis de identificar por um único operador.

A Hitachi já realizou um primeiro experimento de validação com 12 empresas entre fevereiro e abril de 2025, e este é o segundo experimento. No futuro, a empresa planeja avançar na concretização de um "Centro Conjunto de AML", onde instituições financeiras e operadores de criptomoedas compartilharão informações de risco de forma colaborativa entre diferentes setores.

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