BitMEX подал коллективный иск о возврате 622,66 BTC в день объявления о закрытии

Судебный иск против BitMEX, связанный с системой ликвидации и внутренними торговыми операциями

Торговая платформа по деривативам на криптовалюту BitMEX (БитМекс) подверглась коллективному иску от BKX Services и трейдера Дэвида Намдара, которые требуют возврата в общей сложности 622,66 BTC.

Иск был подан в тот же день, когда компания объявила о закрытии биржи 23 сентября 2026 года, и в центре внимания находятся принудительная ликвидация, перевод средств в страховой фонд и закрытые внутренние торговые операции.

Потеря 622,66 BTC в результате принудительной ликвидации

Они подали иск 23 числа в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка.

BKX Services утверждает, что потеряла как минимум 305,81 BTC в результате 13 принудительных ликвидаций с июля по август 2018 года, а Намдар заявил, что потерял более 316,85 BTC в результате 14 ликвидаций и более 69 мелких ликвидаций с августа 2019 года по май 2020 года.

Согласно иску, BitMEX предлагает торговлю с кредитным плечом до 100 раз от депонированного обеспечения, однако принудительно закрывала некоторые позиции до того, как все доступные средства были использованы. Хотя стоимость оставшихся биткойнов при закрытии превышала сумму убытков, избыточное обеспечение не было возвращено клиентам, а было переведено в страховой фонд.

Истцы утверждают, что компания намеренно разработала механизм, позволяющий ей извлекать выгоду из процессов ликвидации, и требуют возврата биткойнов, денежной компенсации и штрафных убытков. Иск также направлен на представление интересов квалифицированных клиентов из США, которые торговали бессрочными свопами на биткойны после 23 июля 2018 года.

Внутренний торговый стол и сбой в марте 2020 года также являются предметом спора

В иске также упоминается закрытый внутренний торговый стол, который, как утверждается, работал в офисе на Манхэттене в 2018 году. Этот стол управлялся тогдашним руководителем по развитию бизнеса Грегори Двайером и имел доступ к информации о счетах клиентов, скрытым ордерам и линиям ликвидации.

Кроме того, утверждается, что использовалось программное обеспечение для определения ценовых уровней, вызывающих наибольшее количество ликвидаций клиентов, и проводились сделки, направленные на достижение этих уровней. В то время как обычные пользователи не могли получить доступ к платформе из-за сбоя сервера, внутренние сотрудники продолжали следить за позициями и проводить сделки.

Во время сбоя 13 марта 2020 года пользователи не могли получить доступ к платформе в течение примерно 25 минут, и за это время было принудительно ликвидировано позиции на сумму около 800 миллионов долларов. BitMEX изначально объяснила это сбой в облачной инфраструктуре, но через четыре дня изменила объяснение на две атаки DDoS. Истцы утверждают, что это объяснение является ложным и что платформа была намеренно заморожена.

Операционная компания HDR Global Trading объявила о прекращении торговых услуг 23 сентября в 4:00 по всемирному координированному времени (UTC) после стратегического пересмотра. Открытие новых счетов уже приостановлено, и с 26 августа невозможно открывать новые позиции, разрешено только сокращение существующих позиций. В то время как продолжаются процедуры закрытия, требования, касающиеся прошлых ликвидаций и внутренних торговых операций, будут вновь вынесены в суд на финальной стадии работы данной биржи.

Отказ от ответственности: Данный контент предоставляется исключительно в целях общего брендинга и предоставления информации и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Любые события, вознаграждения, онлайн-мероприятия или связанная с ними информация, упомянутые здесь, не должны рассматриваться как рекомендация, предложение или приглашение к покупке, продаже, торговле или иным операциям с криптоактивами или к использованию каких-либо услуг. Криптовалюты обладают высокой волатильностью и могут привести к убыткам. Услуги WEEX и онлайн-мероприятия могут быть недоступны во всех регионах и регулируются применимыми законами, правилами и требованиями к участию. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования вами услуг WEEX местным законам и за тщательную оценку рисков перед участием в любой деятельности, связанной с криптовалютами.