Два сотрудника Binance были задержаны в ОАЭ и освобождены... местные власти проводят расследование финансовых преступлений - NYT

[Корреспондент Блокмедиа Мён Чжон Сон] Два сотрудника крупнейшей в мире криптобиржи Binance были задержаны и затем освобождены в ходе расследования финансовых преступлений, проводимого властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Binance сообщила, что сотрудники не являются объектом расследования и были приглашены для дачи показаний в качестве свидетелей по вопросам, связанным с движением средств клиентов. Однако, учитывая, что Binance в последнее время активно развивает свой бизнес в ОАЭ, возникли опасения по поводу регуляторных и судебных рисков в этом регионе.

20 числа (по местному времени) New York Times (NYT) сообщила, что два сотрудника Binance были задержаны в ходе полицейского расследования в ОАЭ, ссылаясь на четырех осведомленных источников.

По словам источников, два сотрудника были задержаны в аэропорту ОАЭ. Один из них, сотрудник среднего звена, был задержан на ночь в полицейском участке после того, как его остановили во время транзита через Шарджу в этом месяце. Кроме того, один из высокопоставленных сотрудников филиала Binance в Дубае также проходил допрос в полицейском участке в прошлом месяце.

Неясно, какие конкретно обвинения расследуются властями ОАЭ. Однако Binance сообщила, что сотрудники были допрошены в ходе расследования случаев мошенничества, связанных с клиентами, и что они не имеют отношения к преступлениям.

Binance: "Сотрудники не являются объектом расследования... все освобождены"

Binance объяснила этот инцидент как обычное расследование потоков средств третьих лиц.

Представитель Binance заявил: "Недавно небольшое количество сотрудников получило запрос от местных властей предоставить основные показания в рамках обычного расследования потоков средств третьих лиц. Сотрудники не были объектом расследования или подозреваемыми, и все, кто предоставил показания, были быстро освобождены от обвинений."

Сообщается, что Binance также выразила обеспокоенность по поводу безопасности сотрудников, обращаясь за поддержкой к представителям правительства ОАЭ.

Существуют предположения, что некоторые сотрудники могли быть включены в список подозреваемых из-за того, что их имена были указаны в корпоративных банковских счетах Binance, используемых для обработки депозитов и снятий средств клиентов.

Binance предоставляет услуги, позволяющие клиентам по всему миру обменивать фиатные деньги и криптоактивы, а также перемещать средства через границы. Из-за большого объема торгов она постоянно получает запросы от правоохранительных органов на отслеживание преступных средств. По данным NYT, Binance получает десятки тысяч запросов от правоохранительных органов каждый год.

Получив инвестиции в 2 миллиарда долларов, Binance получила лицензию в Абу-Даби

Этот инцидент привлекает внимание, поскольку ОАЭ стали ключевым бизнес-центром для Binance.

В течение последнего года Binance быстро расширила свои деловые отношения с ОАЭ. Государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX инвестировала 2 миллиарда долларов (около 2,8 триллиона вон) в Binance в марте прошлого года. Это было крупнейшее единовременное институциональное инвестирование в криптоиндустрии на тот момент.

В декабре прошлого года Binance также объявила о получении лицензии для ведения бизнеса в Абу-Даби. ОАЭ активно привлекают крипто-компании и становятся одним из основных центров глобальной криптоиндустрии.

Поэтому факт, что местные власти задержали сотрудников Binance для допроса, может стать бременем для компании. Хотя Binance подчеркивает, что сотрудники не являются объектом уголовного расследования, это может быть интерпретировано как признак усиления контроля властей над отмыванием денег и перемещением преступных средств даже в ключевых бизнес-регионах.

Binance ранее также сталкивалась с конфликтами с правоохранительными органами разных стран. В 2023 году компания признала вину в нарушении закона о противодействии отмыванию денег в США и согласилась выплатить штраф и конфискацию на общую сумму 4,3 миллиарда долларов. В то время власти США указывали на то, что из-за недостатков в соблюдении норм Binance мошенники, хакеры и лица, находящиеся под санкциями, могли перемещать средства через платформу.

Основатель Чанпэн Чжао был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения в федеральном суде США по связанным делам. Позже президент Трамп помиловал Чанпэна в октябре прошлого года.

Риски соблюдения норм вновь становятся актуальными в ОАЭ после США и Европы

Binance подчеркивает, что после соглашения с США она усилила сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру, однако споры вокруг регуляторов и судебных органов продолжаются.

В 2024 году ответственный за соблюдение норм Binance был арестован в Нигерии и задержан на несколько месяцев, прежде чем был освобожден после дипломатического давления со стороны правительства США.

В конце прошлого года после внутренних жалоб о перемещении миллиардов долларов с клиентских счетов в учреждения, связанные с Ираном, несколько ключевых сотрудников по соблюдению норм были уволены или отстранены от работы. Этот вопрос впоследствии привел к расследованию Министерства юстиции США. Binance оспорила результаты анализа сотрудников и опровергла утверждения о том, что она наказала сотрудников за поднятие вопросов о соблюдении норм.

В Европе также возникли трения с правоохранительными органами. Сообщается, что в Европе возникли жалобы на то, что Binance изменила процедуры запроса информации от некоторых правоохранительных органов, что затруднило получение данных, связанных с преступлениями.

Инцидент в ОАЭ также не привел к расширению уголовного дела, поскольку сотрудники были освобождены. Binance также четко заявляет, что сотрудники не являются объектом расследования.

Тем не менее, учитывая, что ОАЭ являются ключевым рынком, который осуществил крупные инвестиции в Binance и выдал ей основные бизнес-лицензии, расследование финансовых преступлений местной полицией имеет значительное значение. Вопрос о том, насколько Binance сможет усилить свои системы соблюдения норм в отношении отмывания денег и отслеживания средств клиентов на фоне глобального расширения бизнеса, вновь становится актуальным.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.