500 агентів та 500 мільйонів фунтів: Лондон хоче відстежувати брудні гроші всюди

П’ятсот агентів для відстеження кримінальних грошей. Британський уряд оголосив про інвестиції в розмірі 500 мільйонів фунтів на три рокидля посилення боротьби з відмиванням грошей та повернення активів, отриманих внаслідок злочинів. Міністерство внутрішніх справ зазначає, що фінансові технології, криптовалюти та штучний інтелект є серед змін, які ускладнюють роботу слідчих.

Ключові моменти

• Великобританія планує набрати 500 агентів до поліції, Національного агентства боротьби зі злочинністю та Королівської прокуратури.
• Програму буде профінансовано за рахунок податку, що стягується з певних компаній, які підпадають під правила протидії відмиванню грошей.
• Операція Destabilise призвела до 119 арештів та вилучення понад 25 мільйонів фунтів готівкою та криптовалютами.

Великобританія посилює свої фінансові розслідування

Нові рекрути будуть розподілені між поліцейськими силами, Національним агентством боротьби зі злочинністю (NCA) та Королівською прокуратурою, відповідальною за кримінальні переслідування в Англії та Уельсі. Їхнє завдання полягатиме, зокрема, в відстеженні фінансових потоків, в ідентифікації мереж відмивання та в вилученні їхніх активів.

Фінансування надходить з Economic Crime Levy, податку, що сплачується підприємствами, які підпадають під регулювання протидії відмиванню грошей, коли їхні доходи у Великобританії перевищують 10,2 мільйона фунтів. Він буде використовуватися для нової національної стратегії боротьби з відмиванням грошей та поверненням кримінальних активів.

За даними NCA, понад 100 мільярдів фунтів щорічно відмиваються через Великобританію або британські бізнес-структури. Уряд зазначає, що за минулий рік близько 350 мільйонів фунтів було вилучено у злочинців, а 26 мільйонів повернуто жертвам. Також повідомляється про майже 4 000 засуджень за відмивання. Міністерство внутрішніх справ Великобританії оголошує план боротьби з відмиванням грошей -- Джерело: Compte X

Від готівки до криптовалют: Прецедент Destabilise

Уряд хоче продовжити роботу, проведену в рамках операції Destabilise. Це розслідування NCA виявило дві російськомовні мережі, Smart та TGR, які, зокрема, полегшували конвертацію готівки в криптовалюти для злочинних груп. Слідчі спостерігали за передачами банкнот у Великобританії, за якими слідували переводи еквівалентної вартості в криптоактивах.

За даними Міністерства внутрішніх справ, операція призвела до арешту 119 осіб, підозрюваних у відмиванні та вилучення понад 25 мільйонів фунтів, у готівці та криптовалютах, менш ніж за дванадцять місяців. NCA планує нові дії проти фінансових мереж, пов’язаних, зокрема, з програмами-вимагачами та торгівлею наркотиками.

Співпраця з крипто-сектором вже є частиною цієї відповіді. Під час операції Atlantic, проведеної з американськими та канадськими партнерами, слідчі та приватні компанії виявили понад 20 000 потенційних жертв шахрайства з криптовалютами та заморозили понад 12 мільйонів доларів підозрілих коштів.

Оголошене набори розширює ресурси, виділені на фінансові розслідування. Криптовалюти є серед сфер роботи, визначених NCA та її партнерами, поряд з іншими каналами відмивання. Завдання нових агентів полягає в тому, щоб пов’язати ці потоки з кримінальними мережами та їхніми бенефіціарами.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.