Австралія посилює контроль за криптовалютами, скасувавши 45 реєстрацій

By: crypto.news|2026/09/08 06:00:43
0
Поширити
copy
Оцінити в GoogleОцінити в Google

Фінансовий розвідувальний регулятор Австралії повідомив 7 вересня, що протягом минулого року скасував, призупинив або відмовив у поновленні 45 реєстрацій криптовалют та переказів.
Резюме

  • AUSTRAC скасував 45 реєстрацій переказів та віртуальних активів через три види регуляторних дій нещодавно.
  • GetCoins втратила свою реєстрацію після скарг та ймовірної експлуатації організованими шахрайськими схемами інвестицій у криптовалюту.
  • Реєстрація Cryptolink була призупинена на три місяці, охоплюючи її мережу з 96 банкоматів криптовалют по всій країні.
  • Регулятор не оприлюднив усі 45 бізнесів або не розділив постачальників криптовалют від переказників.
  • Бізнеси з скасованими реєстраціями не можуть працювати, і деякі пов'язані особи були передані партнерам з правозастосування.

Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій повідомив, що дії AUSTRAC щодо реєстрації усунули постраждалі бізнеси з його офіційних реєстрів. Агентство не вказало всі 45 компаній або не розкрила, скільки з них були постачальниками віртуальних активів, а скільки - бізнесами з переказів.

Згідно з його заявою, AUSTRAC націлився на бізнеси, які були неактивними, неплатоспроможними або не могли почати або продовжити свою діяльність. Інші випадки стосувалися неправильних реєстрацій, невиконання звітності про суттєві зміни або підвищених ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму.
Вам також може бути цікаво: Австралія надає криптофірмам термін до 30 вересня для отримання ліцензії

Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас заявив, що компанії з скасованими реєстраціями більше не можуть надавати відповідні послуги. Регулятор також передав людей, пов'язаних з деякими бізнесами, австралійським та закордонним правоохоронним або регуляторним партнерам.

"Швидкий рух грошей через кордони може створити деякі з найвищих ризиків відмивання грошей/фінансування тероризму," - сказав Томас.

Ця дія є адміністративною та наглядовою відповіддю, а не висновком про те, що всі 45 бізнесів вчинили фінансові злочини. Зазначені AUSTRAC причини охоплюють умови, що варіюються від неактивності та неплатоспроможності до ймовірної експозиції фінансових злочинів.

AUSTRAC скасував GetCoins після скарг клієнтів

AUSTRAC ідентифікував BA Digital Ventures, яка торгувала під брендом GetCoins, як одну з компаній, що постраждали від річного обшуку. Її реєстрація постачальника віртуальних активів була скасована 4 червня, згідно з публічним реєстром агентства.

Регулятор співпрацював з Національним центром боротьби зі шахрайством Австралії після отримання скарг від клієнтів. AUSTRAC потім запросив інформацію про операції GetCoins, щоб оцінити, чи може компанія управляти своїм ризиком відмивання грошей.

"Цей VASP, ймовірно, був експлуатований організованими шахрайськими схемами інвестицій у криптовалюту," - заявив AUSTRAC.

Регулятор представив зв'язок з інвестиційними шахрайствами як звинувачення. Він не звинуватив GetCoins, BA Digital Ventures або їхніх директорів в організації схем.

AUSTRAC також не розкрив кількість постраждалих клієнтів, суму, ймовірно, втраченої або особи груп, підозрюваних у використанні платформи. У його заяві йдеться, що скасування допомогло перервати ймовірну шахрайську діяльність.

Офіційний реєстр містить кілька інших скасувань реєстрацій віртуальних активів протягом 2026 року. До них входять Self Custody, Jam Xchange, Coinsec Australia, Reserve Currency of Australia та Coast to Coast Vending.

Регулятор також скасував реєстрації, що належать Product.ST, AMSA Fintech та IT Solutions, A.K Smart Trader та Atpay Trading. AUSTRAC не заявив, що кожна компанія в цьому списку була пов'язана з підозрюваною злочинною діяльністю.

Контроль за банкоматами криптовалют залишається пріоритетом

AUSTRAC окремо призупинив реєстрацію Cryptolink на три місяці, починаючи з 9 серпня. Цей наказ заборонив компанії експлуатувати свою мережу з 96 банкоматів криптовалют по всій Австралії.

Регулятор зазначив про невиконання вимог щодо звітів про порогові транзакції та незадоволений запит на інформацію. AUSTRAC заявив, що залишається стурбованим здатністю Cryptolink управляти високоризиковими транзакціями, що здійснюються через його апарати.

Cryptolink раніше завершив обов'язкове зобов'язання, накладене в жовтні 2025 року. Цей захід був наслідком ймовірних порушень, пов'язаних із запізнілими звітами про порогові транзакції та слабкостями в оцінках ризиків компанії щодо боротьби з відмиванням грошей.

Оператор також сплатив штраф у розмірі 56,340 австралійських доларів. AUSTRAC заявив, що Cryptolink згодом не виконав основні обов'язки щодо звітності, незважаючи на завершення обов'язкового зобов'язання.

Як повідомляло crypto.news, 96 криптовалютних банкоматів Cryptolink були вимкнені, поки регулятор контролював їх дотримання вимог щодо призупинення.

Австралія вже запровадила обмеження на готівкові операції в розмірі 5,000 австралійських доларів для транзакцій з криптовалютними банкоматами. Операторам також було наказано посилити перевірки клієнтів, моніторинг транзакцій та попередження про шахрайство.

Ці заходи були вжиті після швидкого зростання сектора криптовалютних банкоматів в Австралії та доказів того, що шахраї направляли жертв до кіосків для обміну готівки на криптовалюту. Такі апарати можуть дозволити швидко переміщати кошти після того, як жертва внесе готівку та надішле куплену криптовалюту до гаманця шахрая.

Наявність зареєстрованого провайдера не означає, що AUSTRAC гарантує його послуги або інвестиції. Реєстрація підтверджує, що бізнес увійшов до системи боротьби з відмиванням грошей, але провайдер повинен продовжувати виконувати свої зобов'язання.

AUSTRAC зробив реєстр постачальників послуг віртуальних активів публічно доступним у червні. Споживачі можуть використовувати його для перевірки юридичної назви компанії, торгової назви та статусу реєстрації перед тим, як перевести гроші або цифрові активи.

Австралія розширює контроль за криптовалютними провайдерами

45 реєстраційних дій стали наслідком попередньої роботи з дотримання вимог у секторі цифрових активів Австралії. У пов'язаних матеріалах AUSTRAC переглянув більше 50 постачальників криптовалют і вживав заходів проти 13 компаній під час попередньої кампанії.

У травні 2026 року регулятор відкрив дві наглядові кампанії, зосереджені на місцевих біржах та позабіржових криптобізнесах. Він розпочав безпосереднє співробітництво з 36 компаніями, що пропонують послуги обміну криптовалюти на готівку, та 27 місцевими біржами.

Перевірки вивчають бізнес-моделі, канали транзакцій, управління та здатність виявляти та управляти ризиками відмивання грошей. Вони також оцінюють, чи готові провайдери до розширеної системи боротьби з відмиванням грошей в Австралії.

Обміни криптовалюти на криптовалюту, послуги зберігання віртуальних активів та певні постачальники переказів тепер підпадають під ширшу систему. Правило подорожей Австралії також почало діяти для покритих переказів віртуальних активів з 1 липня.

Як повідомлялося раніше, австралійські біржі повинні збирати додаткову інформацію про перекази, включаючи деталі про відправників, одержувачів та пов'язані гаманці. Самостійне зберігання залишається дозволеним, хоча перекази, що стосуються регульованих платформ, можуть вимагати додаткових перевірок.

Ці вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей діють окремо від системи ліцензування фінансових послуг Австралії. Компанії може знадобитися реєстрація AUSTRAC, ліцензія на фінансові послуги Австралії або обидві, залежно від послуг та продуктів, які вони пропонують.

Ціна --

--
--
--

Розслідування Western Union залишається незавершеним

Реєстраційна кампанія також відбулася після того, як AUSTRAC відкрив розслідування щодо Western Union Financial Services Australia та його американського материнського підприємства 1 вересня.

Розслідування вивчає програму боротьби з відмиванням грошей Western Union, моніторинг транзакцій та корпоративне управління. AUSTRAC заявив, що має занепокоєння щодо управління високоризиковими платіжними каналами, клієнтами та афілійованими особами.

Регулятор уточнив, що афілійовані особи Western Union самі не підлягають розслідуванню. AUSTRAC вирішить, чи є доцільним вжити заходів після завершення свого розслідування.

Його огляд слідує за зовнішнім аудитом, замовленим у 2025 році, та попередніми регуляторними взаємодіями з компанією з переказу грошей. Western Union зобов'язалася вирішити питання, підняті аудитом, згідно з AUSTRAC.

Компанії криптовалют стикаються з додатковим терміном до 30 вересня. Як повідомляло crypto.news, кваліфіковані підприємства цифрових активів повинні подати заявки на фінансові ліцензії до закінчення терміну тимчасового звільнення від виконання.

З жовтня підприємства, які працюють поза умовами звільнення, можуть стикнутися з цивільним або кримінальним переслідуванням. Вимога застосовується лише тоді, коли їхні продукти або послуги підпадають під чинні закони про фінансові послуги.

AUSTRAC не встановила дати закриття для свого більш широкого огляду постачальників віртуальних активів та переказів. Томас сказав, що регулятор продовжить усувати підприємства, які не можуть управляти ризиками фінансових злочинів або задовольнити вимоги щодо звітності. Читати далі: Майнер Bitcoin назвав витрати $5.68 за 50 BTC збитком

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.

Вам також може сподобатися

Нещодавні лістинги монет на WEEX

iconiconiconiconiconicon
Підтримка клієнтів:@weikecs
Співпраця:@weikecs
Кількісна торгівля та маркетмейкінг:[email protected]
VIP-програма:[email protected]