Binance запитує сертифікацію доходів у користувачів у Венесуелі

Binance надіслав користувачам у Венесуелі запит на сертифікацію джерела їхніх коштів. Платформа прагне перевірити загальні депозити в фіатній валюті на суму 17286 доларів, здійснені протягом 2026 року, джерело яких користувач заявив як зарплату, торгівлю арбітражем, заощадження та особисті позики. Binance порівняв цю заяву з податковою декларацією за 2025 рік, яка показує річний дохід у 41718 VES (приблизно 56,13 доларів) та банківським виписком з кінцевим залишком 327465,57 VES (близько 440,56 доларів). Платформа не змогла підтвердити, що задокументовані доходи та банківський залишок підтверджують суму депозиту, запитуючи у користувача прояснити розбіжність з додатковою документацією. Ця вимога не є ексклюзивною для Венесуели, оскільки Binance підтримує формальний процес Декларації Джерела Коштів (SOF) та Джерела Багатства (SOW) для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Запит виникає після вимоги до P2P-торговців у Венесуелі оновити свої трудові дані, відповідно до норм KYC та AML. Крім того, ходять чутки, що Binance запустить картку для венесуельського ринку, підтримувану Mastercard, що свідчить про стратегію отримання формальної ліцензії для роботи в країні.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.