В Італії затримано 30 осіб, пов'язаних з організацією відмивання цифрових активів через мафію

Італійські правоохоронні органи затримали 30 осіб за підозрою в організації підпільного банківського бізнесу, пов'язаного з мафією, та відмиванні кримінальних доходів через цифрові активи. Ця організація переказала близько 68 мільйонів євро за кордон, приховуючи фінансові потоки за допомогою фальшивих податкових рахунків, банківських рахунків та бірж цифрових активів. Прокуратура Мілана повідомила про викриття організації з відмивання грошей, яка переказувала доходи від наркоторгівлі та фальшиві торгові платежі компаній за кордон. Розслідування було розширено на Іспанію, а швейцарські органи влади також намагаються затримати ще одного підозрюваного. Основна база організації знаходиться в районі Перо поблизу Мілана, де підозрювані, пов'язані з основними мафіозними угрупованнями 'ндрангета та камора, підозрюються в управлінні секретними фінансовими установами. Відомо, що організація видавала фальшиві податкові рахунки через «привидні» компанії, зменшуючи оподатковуваний дохід. Прокуратура повідомила, що обсяг фальшивих податкових рахунків перевищує 110 мільйонів євро. Частина кримінальних доходів, як підозрюють, використовувалася для підтримки членів 'ндрангета, які перебувають у в'язниці, а також до розслідування включено звинувачення в корупції серед працівників суду Мілана.