Великобританія засудила банду, яка вкрала £ 4 мільйони в криптовалютах, видаючи себе за поліцейських

Лондонська метрополітенська поліція оголосила в четвер (16 числа) про засудження трьох чоловіків, які видавали себе за поліцейських, щоб вкрасти криптовалюти у інвесторів. Сума, що була вкрадена, становить £ 4 мільйони (27,4 мільйона бразильських реалів) лише в восьми випадках.

Розслідування показало, що підозрювані використовували вкрадені гроші для фінансування розкішного способу життя, включаючи купівлю автомобілів, дизайнерського одягу та подорожей.

Схожий випадок стався в Бразилії на початку цього місяця. Після того, як вони вдавалися до обману, видаючи себе за поліцейських, двоє чоловіків викрали інфлюенсера в Рібейрау-Прето і змусили його перевести R$ 750 тисяч у криптовалютах.

На відміну від випадку, що стався в Бразилії, банда, яка діяла у Великобританії, обманювала своїх жертв по телефону. Вони стверджували, що їхні криптовалюти під загрозою, створюючи відчуття терміновості, щоб інвестори не думали раціонально про дзвінок.

Крім того, вони також підтримували фальшиві сайти, які імітували офіційні сторінки поліції.

Схема була виявлена після того, як жертви звернулися до влади в січні 2025 року. Поліція проаналізувала численні дані, включаючи транзакції криптовалют, фінансові записи, дані криптобірж та інформацію від провайдерів інтернету.

У результаті вдалося ідентифікувати підозрюваних за їхніми псевдонімами, а також номерами телефонів, сайтами та витратами, що призвело до виявлення зв'язків злочинів, які спочатку здавалися ізольованими.

Дж Geoff Donoghue, детектив-інспектор команди криптовалют Лондонської метрополітенської поліції, зазначає, що розслідування було надзвичайно складним.

"Команда криптовалют Лондонської метрополітенської поліції ретельно відстежила мільйони фунтів, поєднуючи широкий спектр слідчих технік для ліквідації важливої злочинної мережі. Злочинці не повинні мати жодних сумнівів: поліцейська робота розвивається разом з технологією. Ми маємо можливість відстежувати та вилучати активи високої вартості і зробимо все можливе, щоб ідентифікувати винних у цих шахрайських злочинах і притягнути їх до суду."

Трьох осіб було ідентифіковано як Хамза Башир (23 роки), Кевін Нвамма (25 років) та Ентоні Ікенве (29 років). Серед обвинувачень - змова для вчинення шахрайства та відмивання грошей.

"Хамза Башир спочатку заперечував свою участь і був відправлений на суд, але змінив свою заяву на винний на восьмий день процесу, після того як влада представила значний обсяг доказів."

Крім того, поліція також вилучила численні електронні пристрої, включаючи 40 мобільних телефонів, предмети розкоші та криптовалюти. З £ 4 мільйонів, вкрадених у жертв, британські влади змогли повернути £ 1 мільйон.

Згідно з Лондонською метрополітенською поліцією, троє підозрюваних підтримували розкішний спосіб життя на гроші, вкрадені у жертв.

Серед основних витрат - купівля автомобіля вартістю £ 60 тисяч (R$ 411 тисяч), близько £ 500 тисяч (R$ 3,4 мільйона) готівкою, що зберігалася в сейфі в Дубаї, та подорожі до Таїланду, Японії, Парижа, Міконос, Мальдів та Сейшел.

Незважаючи на це, один із засуджених заявляв про дохід лише в £ 444.

Інші витрати включали часті покупки в розкішних магазинах, таких як Harrods, Hermès та Louis Vuitton, а також проживання в готелях та ресторанах.

На завершення, цей випадок ілюструє, як криптовалюти можуть бути легко відстежені, що полегшує роботу влади. З іншого боку, оскільки банда витратила значну частину грошей, жертви повинні будуть покрити збитки.