Hàn Quốc dự kiến giới thiệu hệ thống quy định tài sản ảo dựa trên AI, báo cáo hơn 30 vụ tiền điện tử trong hai năm để chống lại thao túng thị trường

Odaily Planet Daily đưa tin rằng Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc hôm nay đã công bố kết quả của việc quy định thị trường tài sản ảo, cho biết các cơ quan quản lý đang tập trung vào việc chống lại các hành vi làm rối loạn trật tự thị trường, chẳng hạn như thao túng ngắn hạn và các kế hoạch "bơm và đổ". Trong số các vụ được báo cáo, các vụ thao túng giá chiếm phần lớn. FSC cho biết kể từ khi thực hiện "Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo" hai năm trước, khoảng 40 cuộc điều tra về giao dịch không công bằng của tài sản ảo đã được hoàn thành, với hơn 30 vụ được báo cáo cho các cơ quan tư pháp, hầu hết trong số đó liên quan đến thao túng giá.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý đã triệt phá các vụ liên quan đến thao túng ngắn hạn thông qua việc mượn khóa API, các nhà phát hành dự án thông đồng để thao túng giá, và các thao tác lớn của "cá voi" sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài để giao dịch phối hợp. Một số vụ giao dịch gian lận liên quan đến các bên dự án phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư, cũng như thao túng chênh lệch giá sử dụng mối liên kết giá giữa USDT và BTC trên các sàn giao dịch.

Cho đến nay, các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã chuyển giao 25 cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp cho các cơ quan tư pháp, với lợi nhuận bất hợp pháp trung bình khoảng 1,4 tỷ KRW mỗi vụ. Trong số này, có 8 vụ liên quan đến lợi nhuận bất hợp pháp từ 500 triệu đến 5 tỷ KRW, và 1 vụ vượt quá 5 tỷ KRW. Do những đặc điểm riêng biệt của thao túng ngắn hạn, số lượng tài sản ảo trung bình liên quan đến mỗi vụ khoảng 8.

Về việc thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã áp dụng hình phạt cho 2 vụ, bao gồm 1 vụ giao dịch gian lận và 1 vụ thao túng giá, với mức phạt đạt từ 125% đến 165% lợi nhuận bất hợp pháp.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khả năng giám sát thị trường bằng cách giới thiệu hệ thống quy định tài sản ảo dựa trên AI, bao gồm giám sát thị trường theo thời gian thực, phân tích thao túng giá cấp hai, và tự động xác định các tài khoản và khoảng thời gian giao dịch nghi ngờ, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Thêm vào đó, các cơ quan quản lý Hàn Quốc dự kiến sẽ giới thiệu một cơ chế để đóng băng các tài khoản có lợi nhuận bất hợp pháp và một hệ thống báo cáo và thưởng cho giao dịch không công bằng trong các luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong tương lai, nhằm cải thiện hơn nữa khung quy định cho thị trường tài sản ảo.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.