英FCA、虛擬貨幣詐騙的受害者獲得約85萬英鎊的賠償金沒收命令

英國FCA確保對虛擬貨幣詐騙受害者的賠償金沒收命令

英國FCA（金融行為監管局）在一宗規模約150萬英鎊（約3億日圓）的重大加密資產投資詐騙案件中，成功獲得超過85萬英鎊（約1.76億日圓）的沒收命令，以實現對受害者的金錢補償。

此次執法行動針對的是通過名為CCX Capital（CCX資本）和Astaria Group（阿斯塔里亞集團）的組織展開非法加密資產投資計劃的兩名嫌疑人，分別是雷蒙迪普·貝迪（Raymondip Bedi）和帕特里克·馬萬加（Patrick Mavanga）。

在2026年9月28日（星期一）於南華克刑事法院（Southwark Crown Court）進行的聽證會上，法院對被告下達了嚴格的沒收命令。具體來說，貝迪需支付603,404.28英鎊（約1.25億日圓），而馬萬加需支付247,997.99英鎊（約5,155萬日圓）。

這些人目前被賦予了3個月的支付寬限期以遵守命令。如果在期限內未能履行支付，將會面臨額外的監禁刑罰，但這並不會消除其金錢返還的義務。

通過電話推銷誘導的虛假案件手法

此次事件的特異之處在於對受害者的接觸手法，執行者利用冷撥電話（事前未聯絡的電話推銷）對一般消費者進行持續的針對。實際上並不存在或無法產生利潤的虛假加密資產投資項目被提出，並以巧妙的話術促使投資。

根據FCA的官方調查報告，這一系列不法行為的執行時間為2017年2月至2019年6月。受此詐騙計劃影響的投資者數量至少達到65人，確認的總損失額高達1,541,799英鎊（約3.2億日圓）。

回收資金的去向與受害者救助的現實

法院下達的總額85萬1402英鎊的沒收命令，即使全額順利回收，也僅能補償受害者總損失的約55%。

FCA已經開始識別受害者並直接聯繫他們，並表示將通過沒收程序公平地分配和返還回收的資金。然而，目前尚不清楚這項命令的下達是否意味著投資者能立即取回自己的資金，具體的金額或何時開始分配程序的詳細時間表尚未明確公佈。

監管機構是否能確保資金的回收並完成複雜的賠償程序將成為未來的焦點。

加密資產投資的教訓與自我防衛措施

此次事件再次突顯了無牌經營者在加密資產相關活動中所潛藏的巨大風險，FCA及各國和地區的監管機構對於在英國市場上未獲得正式註冊或許可的企業提供的投資項目，已多次發出強烈警告。

社會上存在著承諾不切實際的高回報或展示虛假交易平台以迷惑投資者的惡劣手法。無論提供多麼吸引人的投資機會，在投入重要資金之前，必須通過監管機構的官方註冊冊確認該企業是否真的是獲得正式許可的合法組織。

FCA此次的資金回收對受害者來說雖然是部分救助，但失去的所有財產是否能完全回到他們手中仍然是個現實問題，對於加密資產相關的投資項目，必須保持足夠的謹慎態度。

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