Zondacrypto 醜聞：摩納哥如何成為該平台的展示窗口

危險的聯繫。 Zondacrypto 事件超越了波蘭的邊界。在摩納哥，該平台與多個體育和慈善機構建立了合作關係，而其負責人 Przemysław Kral 也居住在這個公國。10 月 21 日發表的 摩納哥周報 的一項調查重新揭示了這一摩納哥的根基，涉及溝通操作、在美國文件中使用的地址以及洗錢調查。

本文的關鍵要點：

• Zondacrypto 事件揭示了一個光鮮的摩納哥展示窗口，結合了體育和慈善合作，隨後引發了洗錢的懷疑。

• 在摩納哥的司法調查，加上波蘭和愛沙尼亞的調查，揭示了資金流動和該平台負責人使用的摩納哥地址。

夏爾琳公主基金會、體育與奢華：Zondacrypto 的摩納哥展示窗口

在該平台崩潰之前，Zondacrypto 在摩納哥建立了明顯的存在。自 2024 年起，該公司成為 Top Marques 的主要贊助商，這是一個奢華的汽車展覽。隨後，它將自己的名字與摩納哥的足球和籃球聯繫起來，特別是通過款待空間。這些合作使品牌接觸到知名機構和國際客戶。

摩納哥夏爾琳公主基金會 自己確認了一項合作，該公告的日期為 2024 年 9 月 23 日。它的簽署時間為 6 月 5 日，正值 Top Marques 展會期間，當時的國務卿 Pierre Dartout 和其秘書長 Gareth Wittstock 在場。此時，Zondacrypto 向其贈送了一個以太幣。該基金會隨後強調了教育和共同的體育價值觀。

隨後，一場慈善拍賣進一步加強了這種親密關係。然而，這些操作既不保證該平台的儲備也不驗證其財務管理。根據摩納哥周報，該基金會已經與 Zondacrypto 脫離關係。已記錄的合作並未顯示受益機構參與了所謂的違法行為。

對於超過 200 名受害者的律師 Robert Nogacki 來說，這種曝光主要有助於給負責人塑造一種尊重的形象。他在接受報紙採訪時總結了他的分析：「摩納哥不是 Zondacrypto 的市場，而是它的展示窗口。」
摩納哥周報的團隊發表了有關 Zondacrypto 的新揭示 -- 來源：X 帳號

摩納哥的地址和需要重建的資金流

然而，摩納哥的部分超越了溝通。根據摩納哥媒體的報導，公國的檢察院於 2026 年 5 月初自行啟動了洗錢調查。與此同時，波蘭司法機構正在調查該平台的活動，而愛沙尼亞則正在處理其運營商的破產程序。

Robert Nogacki 還指出，在 BB Trade Florida Inc. 的年報中使用了摩納哥地址，該報告於 2026 年 4 月 30 日提交。根據律師的說法，該文件上有 Przemysław Kral 的名字和他在公國的公寓地址。然而，Onet 幾天前報導稱該負責人已經離開摩納哥前往以色列。這些因素需要進一步核實，但並不單獨構成違法行為。

與此同時，波蘭的調查仍在繼續。檢察院於 9 月 22 日宣布對 Artur K. 提起訴訟，主要是因為涉嫌參與有組織犯罪集團和洗錢。調查還涉及歷史創始人 Sylwester Suszek 在 2022 年 3 月的失踪事件。

對於那些失去資金的客戶來說，摩納哥的問題現在涉及資金的可追溯性和可回收資產的識別。這一事件也突顯了聲望作為信任標準的局限性：一項體育或慈善合作並不能說明一個平台的償付能力。

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