Zondacrypto Skandalı: Monako Necə Platformanın Vitrini Oldu

Təhlükəli əlaqələr. Zondacrypto işi Polşa sərhədlərini aşır. Monakoda platforma idman və xeyriyyə tərəfdaşlıqlarını artırmışdı, eyni zamanda onun rəhbəri Przemysław Kral Prenslikdə yaşayırdı. 21 oktyabrda Monaco Hebdo tərəfindən dərc edilən bir araşdırma bu monaklı kökünü, kommunikasiya əməliyyatları, ABŞ sənədlərində istifadə olunan ünvan və pul yuyulması istintaqı arasında işıqlandırır.

Məqalənin əsas məqamları:

• Zondacrypto işi Monakoda parlaq bir vitrin ortaya qoydu, idman və xeyriyyə tərəfdaşlıqlarını birləşdirərək, pul yuyulması şübhələrini qaldırdı.

• Monakoda aparılan cinayət istintaqı, Polşada və Estoniyada aparılan araşdırmalarla birləşərək, maliyyə axınlarını və platformanın rəhbəri tərəfindən istifadə olunan monaklı ünvanı işıqlandırdı.

Şarlot Prenses Fondu, idman və lüks: Zondacrypto-nun Monako vitrini

Platformanın çöküşündən əvvəl, Zondacrypto Monakoda görünən bir mövcudluq yaratmışdı. 2024-cü ildən etibarən şirkət Top Marques-ın əsas sponsoru olur, lüks avtomobil sərgisi. Daha sonra futbol və monak basketbolu ilə adını birləşdirir, xüsusilə qonaqlama sahələri vasitəsilə. Bu tərəfdaşlıqlar markanı tanınmış təşkilatlarla və beynəlxalq müştəri bazası ilə bir araya gətirir.

Monako Şarlot Prenses Fondu öz tərəfdaşlığını 23 sentyabr 2024 tarixli bir dərcdə təsdiqləyir. İmzalarını 5 iyun tarixində, Top Marques zamanı, o dövrün Dövlət Naziri Pierre Dartout və onun baş katibi Gareth Wittstock-un iştirakı ilə yerləşdirir. Bu zaman Zondacrypto ona bir ether təqdim edir. Fond, iki təşkilat arasında təhsil və idman dəyərləri vurğulayır.

Sonra xeyriyyə hərracı bu yaxınlığı daha da gücləndirir. Ancaq bu əməliyyatlar platformanın ehtiyatları üzərində heç bir zəmanət və ya maliyyə idarəçiliyinin təsdiqi deyil. Monaco Hebdo-ya görə, fond Zondacrypto-dan ayrılıb. Sənədləşdirilmiş tərəfdaşlıqlar, faydalanan təşkilatların iddia edilən cinayətlərdə iştirakını göstərmir.

Robert Nogacki, 200-dən çox qurbanın vəkili, bu nümayişin rəhbərə hörmətli bir imic verməyə kömək etdiyini vurğulayır. O, qəzetə verdiyi müsahibədə öz analizini belə xülasə edir: << Monako Zondacrypto-nun bazarı deyildi, bu onun vitrini idi >>. Monako hebdo komandası Zondacrypto ilə bağlı yeni açıqlamalar dərc edir -- Mənbə: X Hesabı

Monakoda bir ünvan və maliyyə axınlarını bərpa etmək

Monaklı hissə isə yalnız kommunikasiya ilə məhdudlaşmır. Monak mətbuatına görə, Prensliyin prokurorluğu öz təşəbbüsü ilə may 2026-nın əvvəlində pul yuyulması istintaqı açıb. Eyni zamanda, Polşa platformanın fəaliyyətlərini araşdırır, Estoniya isə onun operatorunun iflas prosedurunu qəbul edir.

Robert Nogacki, BB Trade Florida Inc.-nin illik hesabatında monaklı bir ünvanın istifadəsini də qeyd edir, bu hesabat 30 aprel 2026-da təqdim edilib. Vəkilin sözlərinə görə, sənəd Przemysław Kralın adını və onun Prenslikdəki mənzilinin ünvanını daşıyır. Ancaq, Onet bir neçə gün əvvəl bildirmişdi ki, rəhbər Monakodan İsrailə köçüb. Bu elementlər yoxlamaları tələb edir, lakin tək başına bir cinayət yaratmır.

Bu arada, Polşa istintaqı davam edir. Prokurorluq 22 sentyabrda Artur K.-ya qarşı, o cümlədən təşkilatlanmış cinayət qrupuna iştirak və pul yuyulması ilə bağlı ittihamlar irəli sürüb. Araşdırmalar, həmçinin 2022-ci ilin martında tarixi qurucunun, Sylwester Suszek-in itkin düşməsi ilə bağlıdır.

Öz fondlarından məhrum olan müştərilər üçün monaklı məsələ artıq pulun izinin sürülməsi və bərpa edilə bilən aktivlərin müəyyən edilməsi ilə bağlıdır. Bu iş, prestijin etibar meyarı kimi sərhədlərini də göstərir: idman və ya xeyriyyə tərəfdaşlığı bir platformanın maliyyə dayanıqlığını göstərmir.