Australien verschärft die Aufsicht über Kryptowährungen mit 45 Streichungen

Der australische Finanznachrichtendienst hat am 7. September mitgeteilt, dass er im vergangenen Jahr 45 Registrierungen für Kryptowährungen und Überweisungen storniert, ausgesetzt oder die Erneuerung verweigert hat.
Zusammenfassung

• AUSTRAC hat kürzlich 45 Registrierungen für Überweisungen und virtuelle Vermögenswerte durch drei Arten von regulatorischen Maßnahmen entfernt.
• GetCoins verlor seine Registrierung, nachdem Beschwerden und angebliche Ausbeutung durch organisierte Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien aufgetaucht waren.
• Die Registrierung von Cryptolink wurde für drei Monate ausgesetzt, was sein Netzwerk von 96 Kryptowährungs-ATMs im ganzen Land betrifft.
• Die Behörde hat nicht öffentlich alle 45 Unternehmen identifiziert oder Krypto-Anbieter von Überweisungsdiensten getrennt.
• Unternehmen mit stornierten Registrierungen dürfen nicht operieren, und einige beteiligte Personen wurden an Vollzugsbehörden verwiesen.

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre erklärte, dass die AUSTRAC-Registrierungsmaßnahmen betroffene Unternehmen aus ihren offiziellen Registern entfernt haben. Die Behörde identifizierte nicht alle 45 Unternehmen und gab nicht bekannt, wie viele davon Anbieter von virtuellen Vermögenswerten und wie viele Überweisungsunternehmen waren.

Laut ihrer Erklärung zielte AUSTRAC auf Unternehmen ab, die inaktiv, insolvent oder nicht in der Lage waren, den Betrieb zu beginnen oder fortzusetzen. Andere Fälle betrafen falsche Registrierungen, Versäumnisse, wesentliche Änderungen zu melden, oder erhöhte Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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AUSTRAC-CEO Brendan Thomas erklärte, dass Unternehmen mit stornierten Registrierungen keine relevanten Dienstleistungen mehr anbieten können. Die Behörde verwies auch Personen, die mit einigen Unternehmen in Verbindung standen, an australische und ausländische Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörden.

"Die schnelle Bewegung von Geld über Grenzen hinweg kann einige der höchsten ML/TF-Risiken schaffen," sagte Thomas.

Die Maßnahme stellt eine administrative und aufsichtsrechtliche Reaktion dar und ist kein Beweis dafür, dass alle 45 Unternehmen Finanzverbrechen begangen haben. Die angegebenen Gründe von AUSTRAC decken Bedingungen ab, die von Inaktivität und Insolvenz bis hin zu angeblicher finanzieller Kriminalität reichen.

AUSTRAC stornierte GetCoins nach Kundenbeschwerden

AUSTRAC identifizierte BA Digital Ventures, das als GetCoins tätig war, als eines der Unternehmen, die von der einjährigen Überprüfung betroffen waren. Die Registrierung als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten wurde am 4. Juni gemäß dem öffentlichen Register der Behörde storniert.

Die Behörde arbeitete mit dem National Anti-Scam Centre Australiens zusammen, nachdem sie Kundenbeschwerden erhalten hatte. AUSTRAC forderte dann Informationen über die Geschäftstätigkeit von GetCoins an, um zu beurteilen, ob das Unternehmen in der Lage war, seine Geldwäsche-Risiken zu managen.

"Dieser VASP wurde angeblich von organisierten Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien ausgenutzt," sagte AUSTRAC.

Die Behörde stellte die Verbindung zu Investitionsbetrügereien als Behauptung dar. Sie beschuldigte GetCoins, BA Digital Ventures oder deren Direktoren nicht, die Betrügereien organisiert zu haben.

AUSTRAC gab auch nicht die Anzahl der betroffenen Kunden, den angeblich verlorenen Betrag oder die Identität der Gruppen bekannt, die verdächtigt werden, die Plattform genutzt zu haben. In ihrer Erklärung hieß es, die Stornierung habe dazu beigetragen, die angebliche Betrugsaktivität zu unterbrechen.

Das offizielle Register listet mehrere andere Stornierungen von Registrierungen für virtuelle Vermögenswerte im Jahr 2026 auf. Dazu gehören Self Custody, Jam Xchange, Coinsec Australia, Reserve Currency of Australia und Coast to Coast Vending.

Die Behörde stornierte auch Registrierungen von Product.ST, AMSA Fintech und IT Solutions, A.K Smart Trader und Atpay Trading. AUSTRAC hat nicht gesagt, dass jedes Unternehmen auf dieser Liste mit verdächtigem kriminellen Verhalten in Verbindung stand.

Durchsetzung von Krypto-ATMs bleibt eine Priorität

AUSTRAC hat die Registrierung von Cryptolink separat für drei Monate ab dem 9. August ausgesetzt. Der Beschluss verhinderte, dass das Unternehmen sein Netzwerk von 96 Kryptowährungs-ATMs in ganz Australien betreiben konnte.

Die Regulierungsbehörde nannte Versäumnisse bei Schwellenwert-Transaktionsberichten und eine unbeantwortete Anfrage nach Informationen. AUSTRAC erklärte, dass sie weiterhin besorgt über die Fähigkeit von Cryptolink sei, hochriskante Transaktionen, die über ihre Maschinen durchgeführt werden, zu verwalten.

Cryptolink hatte zuvor eine durchsetzbare Verpflichtung erfüllt, die im Oktober 2025 auferlegt wurde. Diese Maßnahme folgte angeblichen Verstößen im Zusammenhang mit verspäteten Schwellenberichten und Schwächen in den Risikobewertungen zur Bekämpfung von Geldwäsche des Unternehmens.

Der Betreiber zahlte auch eine Geldstrafe in Höhe von 56.340 AUD. AUSTRAC erklärte, dass Cryptolink anschließend grundlegende Berichtspflichten nicht erfüllte, obwohl die durchsetzbare Verpflichtung abgeschlossen wurde.

Wie crypto.news berichtete, wurden die 96 Kryptowährungs-ATMs von Cryptolink offline genommen, während die Regulierungsbehörde die Einhaltung der Aussetzung überwachte.

Australien hatte bereits ein Bargeldlimit von 5.000 AUD für Transaktionen an Kryptowährungs-ATMs eingeführt. Die Betreiber wurden auch angewiesen, die Kundenüberprüfungen, die Transaktionsüberwachung und die Betrugswarnungen zu verstärken.

Diese Kontrollen folgten auf das schnelle Wachstum des Krypto-ATM-Sektors in Australien und Beweise dafür, dass Betrüger Opfer zu Bargeld-zu-Krypto-Kiosken lenkten. Solche Maschinen können es ermöglichen, dass Gelder schnell bewegt werden, nachdem ein Opfer Bargeld eingezahlt und die gekaufte Kryptowährung an die Brieftasche eines Betrügers gesendet hat.

Die Präsenz eines registrierten Anbieters bedeutet nicht, dass AUSTRAC seine Dienstleistungen oder Investitionen garantiert. Die Registrierung bestätigt, dass ein Unternehmen in den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche eingetreten ist, aber der Anbieter muss weiterhin seinen Verpflichtungen nachkommen.

AUSTRAC machte sein Register für virtuelle Vermögensdienstleister im Juni öffentlich durchsuchbar. Verbraucher können es nutzen, um den rechtlichen Namen, den Handelsnamen und den Registrierungsstatus eines Unternehmens zu überprüfen, bevor sie Geld oder digitale Vermögenswerte übertragen.

Australien erweitert die Aufsicht über Krypto-Anbieter

Die 45 Registrierungsmaßnahmen folgen früheren Compliance-Arbeiten im digitalen Vermögenssektor Australiens. In verwandten Berichten überprüfte AUSTRAC mehr als 50 Kryptowährungsanbieter und ergriff Maßnahmen gegen 13 Unternehmen während einer früheren Kampagne.

Im Mai 2026 eröffnete die Regulierungsbehörde zwei Aufsichtskampagnen, die sich auf lokale Börsen und außerbörsliche Krypto-Geschäfte konzentrierten. Sie begann den direkten Kontakt mit 36 Unternehmen, die Krypto-zu-Bargeld-Dienste anbieten, und 27 lokalen Börsen.

Die Überprüfungen untersuchen Geschäftsmodelle, Transaktionskanäle, Governance und die Fähigkeit, Geldwäsche-Risiken zu identifizieren und zu verwalten. Sie bewerten auch, ob die Anbieter auf den erweiterten Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Australien vorbereitet sind.

Krypto-zu-Krypto-Börsen, Dienstleistungen zur Verwahrung virtueller Vermögenswerte und bestimmte Übertragungsanbieter fallen nun unter das breitere Regime. Australiens Reisevorschrift begann auch am 1. Juli, auf abgedeckte Übertragungen virtueller Vermögenswerte anzuwenden.

Wie bereits berichtet, müssen australische Börsen zusätzliche Übertragungsinformationen sammeln, einschließlich Details zu Absendern, Empfängern und zugehörigen Wallets. Selbstverwahrung bleibt erlaubt, obwohl Übertragungen, die regulierte Plattformen betreffen, zusätzliche Überprüfungen erfordern können.

Diese Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche funktionieren unabhängig vom Lizenzierungssystem für Finanzdienstleistungen in Australien. Ein Unternehmen benötigt möglicherweise die Registrierung bei AUSTRAC, eine australische Finanzdienstleistungslizenz oder beides, abhängig von den angebotenen Dienstleistungen und Produkten.

Untersuchung von Western Union bleibt ungelöst

Die Registrierungsaktion erfolgt auch, nachdem AUSTRAC am 1. September eine Untersuchung gegen Western Union Financial Services Australia und deren US-Muttergesellschaft eröffnet hat.

Die Untersuchung prüft das Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche von Western Union, die Transaktionsüberwachung und die Unternehmensführung. AUSTRAC äußerte Bedenken hinsichtlich des Managements von hochriskanten Zahlungskanälen, Kunden und Partnern.

Die Regulierungsbehörde stellte klar, dass die Partner von Western Union nicht selbst Gegenstand der Untersuchung sind. AUSTRAC wird entscheiden, ob eine Durchsetzungsmaßnahme angemessen ist, nachdem die Untersuchung abgeschlossen ist.

Die Überprüfung folgt auf ein externes Audit, das 2025 angeordnet wurde, sowie auf frühere regulatorische Gespräche mit dem Geldtransferunternehmen. Western Union hat sich verpflichtet, die durch das Audit aufgeworfenen Probleme anzugehen, so AUSTRAC.

Krypto-Unternehmen stehen am 30. September vor einer zusätzlichen Frist. Wie crypto.news berichtete, müssen qualifizierte digitale Vermögenswerte Unternehmen einen Antrag auf Finanzlizenzen stellen, bevor die vorübergehende Durchsetzungsbefreiung abläuft.

Ab Oktober könnten Unternehmen, die außerhalb der Befreiungsbedingungen tätig sind, mit zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Maßnahmen konfrontiert werden. Die Anforderung gilt nur, wenn ihre Produkte oder Dienstleistungen unter die bestehenden Gesetze für Finanzdienstleistungen fallen.

AUSTRAC hat kein Abschlussdatum für seine umfassendere Überprüfung von Anbietern virtueller Vermögenswerte und Überweisungen festgelegt. Thomas sagte, die Regulierungsbehörde werde weiterhin Unternehmen entfernen, die es versäumen, die Risiken finanzieller Kriminalität zu managen oder die Berichtspflichten zu erfüllen.

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