CFTC verklagt Goliath Ventures wegen 400 Millionen Dollar Bitcoin-Betrugs

Die Commodity Futures Trading Commission hat eine Klage gegen Goliath Ventures Inc. und dessen CEO, Christopher Delgado, eingereicht, in der ein Ponzi-Schema angeklagt wird, das etwa 1600 Kunden um mindestens 397 Millionen Dollar betrogen hat. Die Beschwerde, die beim US-Bezirksgericht für den Mittelbezirk von Florida eingereicht wurde, behauptet, dass Delgado und seine Firma Gelder für den Krypto-Handel, hauptsächlich in Bitcoin, akquiriert haben, das Geld jedoch veruntreut haben, anstatt es wie versprochen zu handeln. Die Beklagten sollen neue Investitionen verwendet haben, um fiktive Gewinne an frühere Investoren auszuzahlen und Delgados extravaganten Lebensstil zu unterstützen. Sie garantierten auch Rückflüsse auf das Kapital und Gewinne und stellten falsche Kontoauszüge aus, die nicht existierende Gewinne zeigten. Delgado hat sich in einem parallelen Verfahren schuldig bekannt, in dem es um verwandte Bundesvorwürfe geht. Die CFTC strebt die Rückerstattung für die Kunden, die Rückgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Strafen, Handelsverbote und eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act an. Die Vorwürfe sind bisher unbewiesen, und die Möglichkeit, Rückerstattungen zu erhalten, ist oft schwierig.

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