Schlag gegen Geldwäsche mit USDT in Kolumbien, 2,3 Billionen Pesos verfolgt

Die Generalstaatsanwaltschaft Kolumbiens hat eine kriminelle Struktur identifiziert, die 2,3 Billionen kolumbianische Pesos (ungefähr 580 Millionen Dollar) mit der Stablecoin USDT gewaschen haben soll. Bei einer Operation wurden fünf Personen festgenommen, darunter Hugo Daniel Giraldo Santamaría, der mutmaßliche Anführer, und seine Frau Carolina María Giraldo. Das Netzwerk nutzte USDT zusammen mit dem traditionellen Finanzsystem, um Mittel aus dem Drogenhandel zu kanalisieren und deren illegale Herkunft zwischen 2018 und 2026 zu verschleiern. Die Staatsanwaltschaft entdeckte ein Unternehmensgeflecht, das diesen Mitteln den Anschein von Legalität verlieh. Die Behörden verhängten Sicherungsmaßnahmen über 36 Vermögenswerte im Wert von über 10,2 Millionen Dollar (rund 40 Milliarden Pesos), darunter vier Immobilien, 19 Fahrzeuge und neun Gesellschaften in Medellín und Antioquia. Darüber hinaus wurden drei zusätzliche Immobilien im Wert von etwa 2,5 Milliarden Pesos (ungefähr 625.000 Dollar) beschlagnahmt, um die finanzielle Kapazität der Organisation zu zerschlagen.

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