EU öffnet Tür für landesweite Krypto-Verbote wegen Umgehung von Russland-Sanktionen

Die Europäische Union hat ihre Krypto-Sanktionen gegen Russland auf 14 ausländische Dienstleistungsplattformen ausgeweitet und ein landesweites Transaktionsverbot geschaffen, das EU-Betreiber von Krypto-Anbietern in Jurisdiktionen abschneiden könnte, die wiederholt die Umgehung von Sanktionen ermöglichen.

Zusammenfassung

• Die EU hat Transaktionsverbote für 14 ausländische Krypto-Plattformen im Rahmen ihres neuesten Sanktionspakets gegen Russland verhängt.
• Neue Regeln erlauben es der EU, Krypto-Anbieter in Ländern zu blockieren, die wiederholt versagen, die Umgehung von Russland-Sanktionen zu verhindern.
• Die Einschränkungen für russische und belarussische Eigentums- und Kontrollrechte an EU-Krypto-Unternehmen werden ab dem 25. August ausgeweitet.
• Bisher wurde kein Land unter das neue landesweite Krypto-Transaktionsverbot gestellt.

Laut dem Rat der Europäischen Union wurden die Maßnahmen am 23. Juli im Rahmen des 21. Sanktionspakets des Blocks gegen Russland verabschiedet, das Transaktionsverbote für Krypto-Plattformen mit Sitz in Georgien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Marshallinseln, Kirgisistan und Weißrussland ausdehnt.

Das Paket fügte auch vier Bezeichnungen hinzu, die mit Russlands grenzüberschreitendem A7-Zahlungsnetzwerk verbunden sind, einschließlich von Entitäten, die mit seinen Aktivitäten in Afrika verbunden sind. EU-Beamte erklärten, dass das Netzwerk Teil der finanziellen Infrastruktur ist, die verwendet wird, um Zahlungskanäle aufrechtzuerhalten, trotz der seit der Invasion in der Ukraine auferlegten Einschränkungen gegen Russland.

Noch bedeutender ist, dass das Paket der EU die Befugnis gibt, Transaktionen mit Krypto-Dienstleistern in einem gesamten Drittland zu blockieren, wenn der Rat feststellt, dass die Jurisdiktion systematisch versagt hat, Plattformen daran zu hindern, Dienstleistungen anzubieten, die Russland helfen, Sanktionen zu umgehen.

Der Mechanismus verwandelt eine im Juni vorgeschlagene Maßnahme in ein verfügbares Sanktionsinstrument. Zu diesem Zeitpunkt schlug die Europäische Kommission Einschränkungen gegen 20 Nicht-EU-Entitäten vor und suchte die Befugnis, Krypto-Dienste aus Jurisdiktionen zu verbieten, die Plattformen beherbergen, die von sanktionierten russischen Akteuren genutzt werden.

EU-Krypto-Sanktionen können jetzt ganze Länder ins Visier nehmen

Nach Artikel 5bc der geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 können EU-Betreiber daran gehindert werden, direkt oder indirekt mit Krypto-Asset-Dienstleistern oder Plattformen zu handeln, die Krypto-Austausch oder -Übertragungen ermöglichen, wenn sie in einem aufgeführten Drittland ansässig sind.

Ein Land kann nur hinzugefügt werden, wenn der Rat feststellt, dass es systematisch und beharrlich versagt hat, Krypto-Dienste oder Austausch- und Übertragungsplattformen daran zu hindern, Aktivitäten zu erleichtern, die unter EU-Einschränkungen fallen.

Bisher wurde kein Land auf diese Liste gesetzt, so der Wirtschaftssanktionsexperte Nick Turner, was bedeutet, dass die Bestimmung der EU derzeit den rechtlichen Mechanismus bietet, ohne sofort ein landesweites Krypto-Transaktionsverbot für eine Jurisdiktion zu verhängen.

Turner beschrieb die Maßnahme als eine wichtige Veränderung in der Herangehensweise der EU an sekundäre Sanktionen, die Druck auf Entitäten außerhalb des Blocks ausüben können, aufgrund ihrer Geschäfte mit sanktionierten Parteien.

"Unter dem neuen Artikel 5bc sind die Regulierungsbehörden eines Landes dafür verantwortlich, dass sie die von der EU sanktionierten Aktivitäten nicht verhindern", schrieb Turner in seiner Analyse vom 24. Juli.

Der Sanktionsexperte sagte, dass die Regel rechtliche Konflikte schaffen könnte, wenn nationale Gesetze Aktivitäten erlauben, die die EU-Sanktionen von den lokalen Behörden verlangen, zu verhindern. Seiner Einschätzung nach könnte das Instrument zunächst verwendet werden, um den diplomatischen Druck auf Regierungen zu erhöhen, die Krypto-Unternehmen beherbergen, die mit sanktionierten russischen Aktivitäten verbunden sind.

Turner sagte, es sei "schwierig zu sagen", ob die EU letztendlich ein Land auf die Liste setzen würde, insbesondere weil eine landesweite Bezeichnung Anbieter über die einzelnen Plattformen hinaus betreffen würde, die beschuldigt werden, eingeschränkte Transaktionen zu erleichtern.

Die Behörde war bereits ins Visier geraten, als crypto.news im Juni über den Vorschlag berichtete. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte damals, dass die Zulassung von länderspezifischen Beschränkungen als Abschreckung für Jurisdiktionen dienen würde, die Plattformen beherbergen, die Russland helfen, EU-Sanktionen zu umgehen.

Vierzehn Krypto-Plattformen stehen vor direkten Transaktionsverboten

Bevor länderübergreifende Beschränkungen angewendet werden, hat das neueste Paket bereits Transaktionsverbote für 14 krypto-bezogene Dienstleistungsplattformen verhängt, die außerhalb der EU tätig sind.

Der Rat identifizierte Georgien, Panama, die VAE, die Marshallinseln, Kirgisistan und Weißrussland als Jurisdiktionen, die die betroffenen Plattformen beherbergen. Die Sanktionen verhindern, dass EU-Betreiber Transaktionen mit den aufgeführten Entitäten durchführen.

Die Berichterstattung im Juli über das Paket zeigte, dass die Krypto-Beschränkungen Teil einer viel größeren finanziellen Sanktionsmaßnahme waren, die 218 Einzelauflistungen umfasste, darunter 48 Personen und 170 Entitäten. Der Rat verhängte auch Vermögenssperren und Beschränkungen für die Bereitstellung von Mitteln an 94 Banken und große Finanzinstitute.

Weitere 33 russische Kredit- und Finanzinstitute wurden mit Transaktionsverboten belegt, während vier nicht-russische Banken ebenfalls ins Visier genommen wurden. Der Rat erklärte, dass eine der ausländischen Banken mit Russlands System für den Transfer finanzieller Nachrichten, oder SPFS, verbunden war, während drei andere beschuldigt wurden, Entitäten bei der Umgehung von Sanktionen zu unterstützen.

Die Krypto-Infrastruktur erhielt durch die 14 Plattformbezeichnungen und die vier Ergänzungen, die mit dem A7 grenzüberschreitenden Netzwerk verbunden sind, eine gesonderte Behandlung.

Die EU hatte bereits im 19. Sanktionspaket im Oktober 2025 die A7A5 rubelgestützte Stablecoin und die dahinterstehenden Entitäten ins Visier genommen. Das Asset wurde mit dem A7-Zahlungsnetzwerk in Verbindung gebracht, das von westlichen Behörden wegen seiner Rolle bei der Aufrechterhaltung russisch-verknüpfter internationaler Zahlungskanäle geprüft wurde.

Das 21. Paket erweitert diesen Druck auf neue A7-verknüpfte Entitäten, einschließlich Verbindungen zu Afrika, während es den EU-Behörden ermöglicht, Plattformen zu adressieren, die aus Ländern operieren, in denen die Durchsetzung gegen sanktionierte Krypto-Aktivitäten als unzureichend angesehen wird.

Russische und belarussische Kontrolle über EU-Krypto-Firmen unterliegt strengeren Regeln

Getrennte Bestimmungen erweitern auch die Beschränkungen für die russische und belarussische Beteiligung an Krypto-Unternehmen, die innerhalb der EU tätig sind.

Ab dem 25. August wird das Verbot, das Eigentum, Kontrolle und Managementpositionen abdeckt, auf Krypto-Asset-Dienstleistungen angewendet, die unter der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) beschrieben sind, und erweitert die Beschränkungen über Wallet-, Konto- und Verwahrungsanbieter hinaus.

Der erweiterte Umfang umfasst MiCA-regulierte Dienstleistungen, einschließlich Krypto-Beratung, Portfoliomanagement und Überweisungen, die im Auftrag von Kunden im Rahmen des geänderten Sanktionsrahmens durchgeführt werden.

Für belarussische Staatsangehörige und Einwohner verbieten separate Maßnahmen im Juli, dass sie ab dem 25. August MiCA-regulierte Krypto-Asset-Dienstleister besitzen oder kontrollieren oder Positionen innerhalb ihrer Leitungsorgane einnehmen. Das endgültige Paket folgte einem Vorschlag aus dem Juni und erweiterte die Anzahl der ausländischen Krypto-Plattformen, die von Transaktionsverboten betroffen sind, von 11 im Vorschlag auf 14 bei der Annahme.

Die Beschränkungen treten kurz nach dem Ablauf der endgültigen EU-weiten Übergangsfrist für MiCA am 1. Juli in Kraft, wodurch Krypto-Unternehmen ohne die erforderliche Genehmigung nicht mehr in der Lage sind, die abgedeckten Dienstleistungen unter ihren vorherigen nationalen Registrierungen anzubieten.

Eine Analyse der MiCA-Firmen vom 11. August, die TRM Labs zitiert, ergab, dass nur 281 von 1.343 identifizierten Krypto-Dienstleistern, die im Europäischen Wirtschaftsraum tätig sind, bis zur Frist eine Genehmigung erhalten hatten, während 1.062 ohne Genehmigung blieben.

TRM stellte auch einen Unterschied in der Sanktionsexposition zwischen den Gruppen fest. Unautorisierte Anbieter haben etwa 5 Milliarden USD direkt an sanktionierte Gegenparteien gesendet, was ungefähr dreimal so viel ist wie die 1,7 Milliarden USD, die autorisierten Firmen zugeschrieben werden. Während 12 % der unautorisierten Anbieter hohe oder schwere Risikobewertungen trugen, waren es nur 2 % der autorisierten Unternehmen.

Innerhalb dieser unautorisierten Gruppe machten Börsen 42 % der Anbieter aus, verglichen mit 29 % unter den autorisierten Firmen. TRM berichtete, dass jeder Anbieter mit der Einstufung „schweres Risiko“ in der unautorisierten Gruppe war, während eine kleine Anzahl dieser Firmen zwischen 1 % und 12 % ihres Transaktionsvolumens direkt an illegale Adressen sendete.

Die Anti-Geldwäsche-Behörde der EU hat die Aufsichtsbehörden aufgefordert, die Kundenabgänge und Vermögensübertragungen genau zu überwachen, während unautorisierte Anbieter den Markt verlassen, und dabei mit Regulierungsbehörden in anderen Jurisdiktionen zu koordinieren, wenn Kunden und Gelder über Grenzen hinweg bewegt werden.
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