Las Vegas-Geschäftsmann steht wegen 24 Millionen Dollar Krypto-Ponzi-Schema vor 280 Jahren Haft

Eine Bundesjury hat den Las Vegas-Geschäftsmann Brent Kovar wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt, nachdem die Staatsanwaltschaft erklärte, sein Profit Connect-Unternehmen habe 24 Millionen Dollar von mindestens 400 Investoren durch falsche Angaben über Kryptowährungs-Mining, Investitionsrenditen und Unternehmensreserven gesammelt.

Zusammenfassung

• Brent Kovar wurde wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem 24 Millionen Dollar Krypto-Ponzi-Schema verurteilt.
• Profit Connect sammelte Gelder von mindestens 400 Investoren mit Versprechungen von 15 % bis 30 % jährlichen Renditen.
• Die Staatsanwaltschaft erklärte, das Geld der Investoren sei zur Finanzierung des Unternehmens, persönlicher Einkäufe und Rückzahlungen an frühere Investoren verwendet worden.
• Kovar drohen gesetzlich maximal 280 Jahre Gefängnis, und die Urteilsverkündung ist für den 30. November angesetzt.

Das Büro des US-Staatsanwalts für den Bezirk Nevada gab am 24. August bekannt, dass Kovar nach einem neuntägigen Prozess in 11 Fällen von Drahtbetrug, zwei Fällen von Postbetrug und zwei Fällen von Geldwäsche für schuldig befunden wurde. Er soll am 30. November verurteilt werden und sieht sich einer gesetzlichen Höchststrafe von 280 Jahren Gefängnis gegenüber.

Kovar besaß Profit Connect von Ende 2017 bis Juli 2021 und stellte das Las Vegas-Unternehmen als profitabel dar, das künstliche Intelligenz-Software auf einem Supercomputer einsetzte, um Kryptowährungen zu schürfen und Krypto-Transaktionen zu verifizieren, so die Staatsanwaltschaft.

Investoren wurde eine feste jährliche Rendite von 15 % bis 30 % sowie eine 100 % Geld-zurück-Garantie versprochen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Kovar habe auch behauptet, Profit Connect werde von Hunderten Millionen Dollar an Kryptowährungsreserven unterstützt, obwohl er wusste, dass das Unternehmen über keine solchen Reserven verfügte und die angebotenen Renditen nicht generieren konnte.

Brent Kovar verwendete Gelder neuer Investoren für Rückzahlungen

Bundesanwälte erklärten, dass Profit Connect nicht profitabel war und keine legitime Einkommensquelle hatte, die die versprochenen Renditen oder Garantien unterstützen konnte.

Stattdessen verwendete Kovar das Geld, das er von Investoren erhielt, um das Unternehmen am Laufen zu halten, Geschenke für Mitarbeiter zu kaufen und ein Haus für sich selbst zu erwerben, so das Büro des US-Staatsanwalts. Ein Teil des Geldes wurde auch an bestehende Investoren zurückgezahlt, während es als Einnahmen aus dem Kryptowährungs-Mining und der Transaktionsverifizierung präsentiert wurde.

Die Struktur erlaubte es Profit Connect, weiterhin Zahlungen zu leisten, obwohl es an den Investitionstätigkeiten und Reserven fehlte, die Kovar den Kunden beschrieben hatte, so die Staatsanwaltschaft. Als die Operation endete, hatten die Behörden erklärt, dass mindestens 400 Personen insgesamt 24 Millionen Dollar investiert hatten.

Während des früheren Strafverfahrens erklärten Bundesanwälte, Kovar habe eine Website, ein YouTube-Video und eine PowerPoint-Präsentation genutzt, um Profit Connect zu vermarkten und Kunden zu überzeugen, zu investieren. Das Unternehmen mietete auch Räumlichkeiten für ein Verkaufsbüro und ein Lager, das als Rechenzentrum präsentiert wurde. Investitionen wurden über eine Einheit namens Profit Connect Wealth Services verkauft.

Die ursprüngliche Anklage vom Februar 2025 beschuldigte Kovar in 12 Fällen von Drahtbetrug, drei Fällen von Postbetrug und drei Fällen von Geldwäsche und hätte eine maximale gesetzliche Strafe von 330 Jahren zur Folge gehabt, wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt worden wäre. Nach dem Prozess sprach die Jury in 15 Fällen ein Schuldspruch aus, was ihm eine maximale gesetzliche Strafe von 280 Jahren einbrachte.

Staatsanwälte sagen, Profit Connect habe falsche Garantien verkauft

Ermittler konzentrierten sich auf mehrere Behauptungen, die zur Vermarktung des Unternehmens verwendet wurden, einschließlich der angegebenen Investitionsrenditen von Profit Connect und der Behauptung, dass Investoren ihr gesamtes Geld zurückerhalten könnten.

Ryan Korner, Sonderagent des Büros des Inspektors der Federal Deposit Insurance Corporation, erklärte, Kovar habe auch Opfer mit falschen Behauptungen angelockt, dass die Investition von der FDIC versichert sei.

„Herr Kovar betrügte Investoren, um sich selbst zu bereichern“, sagte Korner und fügte hinzu, dass die Ermittler weiterhin mit anderen Behörden zusammenarbeiten würden, um Finanzbetrugsfälle zu verfolgen.

David Lowe, der amtliche Sonderagent der IRS Criminal Investigation im San Francisco Field Office, sagte, dass die Operation auf "falschen Garantien, erfundenen Gewinnen und nicht existierenden Rücklagen" beruhte, was die Investoren mit finanziellen Verlusten konfrontierte.

FBI Las Vegas Sonderagent Christopher S. Delzotto sagte, die Opfer glaubten, in neue Technologien zu investieren, während die Staatsanwälte feststellten, dass die Investitionsoperation auf falschen Darstellungen basierte.

Der erste stellvertretende US-Staatsanwalt Sigal Chattah sagte, das Urteil zeige das Engagement der Staatsanwälte, Finanzbetrug zu verfolgen, der mit manipulierten Aufzeichnungen und Millionen von Dollar an Investorenmitteln verbunden sei.

Die IRS Criminal Investigation, das FBI und das FDIC OIG haben den Fall untersucht. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Joshua Brister und James Gaeta führen die Anklage, so das US-Anwaltsbüro von Nevada.

Krypto-Ponzi-Anklagen haben gemischte Ergebnisse hervorgebracht

Die Verurteilung von Kovar folgt mehreren anderen US-Strafverfahren gegen Investmentunternehmen, die laut Staatsanwälten Kryptowährungsansprüche nutzten, um Investoren anzuziehen, während sie eingehendes Geld an frühere Kunden oder persönliche Ausgaben weiterleiteten.

Ein Bericht von crypto.news im Juli über den BitClub Network-Fall berichtete über den angeblichen Schritt des Justizministeriums, die Anklage gegen den Gründer Matthew Goettsche fallen zu lassen, trotz der Vorwürfe, dass die Krypto-Mining-Operation Investoren um 722 Millionen Dollar betrogen habe. Die gemeldete Entscheidung würde die Anklage mit Vorurteilen beenden, wenn sie vom Gericht genehmigt wird.

BitClub wurde beschuldigt, Anteile an Krypto-Mining-Pools verkauft zu haben, während die Mining-Renditen übertrieben wurden und Investorengelder verwendet wurden, um bestehenden Teilnehmern zu zahlen. Der gemeldete Schritt, den Fall abzulehnen, folgte einer Richtlinie des Justizministeriums von 2025, die die Staatsanwälte anweist, strafrechtliche Durchsetzung nicht als Ersatz für die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu verwenden.

Bundesbehörden haben weiterhin Betrugsfälle eingereicht, in denen Staatsanwälte konventionelle Finanzverbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten behaupten.

Im Februar berichtete ein Bericht über den Goliath Ventures-Fall über die Festnahme des Gründers und CEO Christopher Alexander Delgado wegen eines angeblichen Ponzi-Schemas in Höhe von 328 Millionen Dollar. Die Staatsanwälte beschuldigten Delgado, Krypto-Liquiditätspools zu fördern, die konsistente monatliche Renditen versprachen, während sie Investorenmittel an frühere Investoren und persönliche Ausgaben weiterleiteten.

Das Justizministerium behauptete, dass Goliath Ventures mehr als 300 Millionen Dollar gesammelt habe, obwohl nur etwa 1 Million Dollar in legitime Krypto-Vermögenswerte investiert wurde. Die Staatsanwälte sagten, andere Mittel seien für Ausgaben verwendet worden, die luxuriöse Reisen, Unternehmensveranstaltungen und multimillionenschwere Häuser umfassten.

Andere Fälle konzentrierten sich auf versprochene Krypto-Renditen

Bundesanwälte haben im Juni einen weiteren Fall gegen den Tennessee-Bewohner Misam Abidi wegen eines angeblichen Schemas in Höhe von 1,9 Millionen Dollar eingereicht, das über Star Credit Holdings betrieben wurde.

Gerichtsdokumente, die in Berichten über den Star Credit Holdings-Fall zitiert wurden, beschuldigten Abidi, zwischen 2020 und 2024 falsche Aussagen über Investitionsrenditen, Unternehmensrücklagen und verwaltete Vermögenswerte gemacht zu haben. Die Anklagen umfassten Drahtbetrug, Geldwäsche, den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und die Einreichung falscher Steuererklärungen.

Getrennte bundesstaatliche Maßnahmen haben sich ebenfalls von der Strafverfolgung zur Opferentschädigung bewegt. Im April eröffnete das Justizministerium einen Entschädigungsprozess, der von mehr als 40 Millionen Dollar an eingezogenen Vermögenswerten unterstützt wird, für Personen, die Geld in OneCoin verloren haben, so die Berichterstattung über den OneCoin-Opferfonds.

Bundesanwälte haben geschätzt, dass OneCoin zwischen 2014 und 2019 mehr als 4 Milliarden Dollar von rund 3,5 Millionen Menschen genommen hat. Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood erhielt 2023 eine 20-jährige Bundesstrafe, während Mitbegründerin Ruja Ignatova weiterhin auf der Flucht ist und unter den zehn meistgesuchten Personen des FBI aufgeführt ist.

Kovars Satz wird von einem Richter des Bundesbezirksgerichts nach Berücksichtigung der US-Sentencing Guidelines und anderer gesetzlicher Faktoren bestimmt, wobei die Urteilsverkündung derzeit für den 30. November 2026 angesetzt ist.
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